证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2022-034
云南铝业股份有限公司
关于修订《云南铝业股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 6 月 29 日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）召开
第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<云南铝业股份有限公司章程>的预案》。根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告﹝2022﹞2 号）等规定，结合公司实际情况，拟对《云南铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作相应修订。修订内容具体如下：
一、公司章程修订对照表
《公司章程》 《公司章程》
（2022 年 1 月 12 日） （拟修订）
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经云南省人民政府云证复（1997）87 号文 公司经云南省人民政府云证复（1997）87 号文
批准，以募集方式设立；在云南省工商行政管理局 批准，以募集方式设立；在云南省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
9153000021658149XB。 9153000021658149XB。
增加：第十二条 公司根据《中国共产党章
程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试
行）》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
以下条款依次顺延。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：重 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：重
熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝 熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝 的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料， 的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料， 家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品 家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品 （不含管理产品），陶瓷制品，矿产品，日用百货 （不含管理产品），陶瓷制品，矿产品，日用百货 的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩 的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩 托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰 托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰 装修工程施工；货物进出口、普通货运，物流服务 装修工程施工；货物进出口、普通货运，物流服务 （不含易燃易爆，危险化学品），物流方案设计及 （不含易燃易爆，危险化学品），物流方案设计及 策划；货物仓储、包装、搬运装卸；境外期货套期 策划；货物仓储、包装、搬运装卸；境外期货套期
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
保值业务（凭许可证经营）；钢结构工程专业承包； 保值业务（凭许可证经营）；钢结构工程专业承包；
炉窑工程专业承包。 炉窑工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不收购本公司股份。但是有
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 下列情形之一的除外：
公司的股份： ......
...... 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 活动。
活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
公开的集中交易方式，或者法律、法规和中国证监 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中
会认可的其他方式进行。 国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二 股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，依照本章程的规 项规定的情形收购本公司股份的，依照本章程的规定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第一款规定收购本公司 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
股份后， 本公司股份后，
…… ……
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收事会将收回其所得收益，并及时披露以下内容： 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
…… 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
情形的除外。
……
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
...... ......
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
的担保； 期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
10%的担保； 的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
担保。 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为： 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：
公司住所地。 公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议结合网络投 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
票的形式召开。公司应提供网络形式的投票平台为 公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参 会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
加股东大会的，视为出席。 视为出席。
现场会议时间、地点的选择应当便于股东参 ......
加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会
现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人
应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说
明原因。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共
同推举的一名董事主持。 同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主
持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或 半数以上监事共同推举的一名监事主持。
者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表
监事主持。 主持。
股东自行召
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