证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2022-011
云南铝业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第
十三次会议通知于 2022 年 3 月 11 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2022 年 3 月 21 日（星期一）以通讯表决方式召开。
（三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（四）公司第八届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于 2021 年度董事会工作报告的预案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司董事会就 2021 年工作情况作董事会工
作报告。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《云南铝业股份有限公司 2021 年年度报告》中的第三节和第四节。
本预案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部会计司发布《2021 年第五批企业会计准则实施问答》的明确规定，公司
需对会计政策相关内容进行相应变更。按照财政部会计司关于企业会计准则相关实施问
答的有关规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起，将与销售商品相关的运输费用等计入主营业
务成本核算，将与生产相关的对资产的修理费用计入主营业务成本核算，并追溯调整 2020
年财务报表相关项目。本次列报调整为利润表内项目间的重分类调整，对公司经营成果、
资产、负债、权益等各类主要指标均不构成影响。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22
日在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-013)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准备和资产
减值准备的相关规定，为真实反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及
经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和对有减值迹象的进行了减值测试。
根据测试结果，公司 2021 年提取各项信用减值准备和资产减值准备共计
1,989,511,550.71 元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的金额已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具
体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公
司关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于 2021 年年度报告及摘要的预案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了 2021 年年度报告及摘要。具体
内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公
司 2021 年年度报告》及《云南铝业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
本预案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于 2021 年度利润分配的预案》
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现
净利润 1,283,502,622.55 元，加上年度末未分配利润-192,067,513.28 元，减去提取的法定盈余公积107,659,430.93元和处置其他权益工具投资减少的未分配利润14,840,800.00
公司制定的 2021 年利润分配方案为：以公司现有总股本 3,467,957,405 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税），共派发现金红利 391,879,186.77 元。
本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事已发表独立意见，认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等的规定。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铝
业股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。
本预案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及具体指引的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展内部控制评价工作，对公司 2021 年的内部控制有效性进行了评价，并根据公司内部控制执行的实际情况，出具了《云南铝业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事已发表独立意见，认为《云南铝业股份有限公司 2021 年度内部控制自
我评价报告》真实、准确、完整地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监
督的实际情况。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《云
南铝业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）关于《公司 2021 年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》的议案
根据国务院国资委《关于国有企业履行社会责任的指导意见》、全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI-standards）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的规定，结合公司实际情况，公司编制了《公司 2021
年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日
在巨潮资讯网上披露的《公司 2021 年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）《关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》
根据公司生产经营需要，公司及所属企业与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）及其控制的企业之间有业务往来，构成日常关联交易。2021 年，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司与关联方中铝集团及其控制的部分企业之间实际发生关联交易金额为 2,794,353.90 万元（不含税）。2021 年具体的关联交易情
况详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2022-017）。
该事项属关联交易事项，审议时关联方董事张正基先生、路增进先生、高立东先生、焦云先生已回避表决，公司全体独立董事事前认可该事项，在审议时发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司编制了《云南铝业股份有限公司董事会关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。
公司独立董事已发表独立意见，认为公司《云南铝业股份有限公司董事会关于 2021
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）《关于 2022 年继续对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》
为进一步建立健全公司激励及约束机制，规范经营者收入分配行为，充分调动经营者的积极性和创造性，根据《云南铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司第八届董事会薪酬与考核委员会建议，2022 年公司将继续对公司经营班子实行与绩效评价挂钩考核的年薪制。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》
为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）的资金安全，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务 2021 年度的经营资质、业务
和风险状况进行评估，并出具了风险评估报告。详见公司于 2022 年 3 月 22 日在指定信息
披露媒体上披露的《中铝财务有限责任公司风险评估报告》。
该事项属关联交易事项，审议时关联方董事张正基先生、路增进先生、高立东先生、焦云先生已回避表决。公司全体独立董事事前认可该事项，在审议时发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的预案》
为进一步优化公司财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与同受中铝集团控制的关联方中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）续签《金融服务协议》，由中铝财务继续提供存款、信贷、结算及其他金融服务，公司及公司实际控制的企业在中铝财务结算户上的日最高存款余额（含应计利息）最高上限为人民币 20 亿元（含 20 亿元），中铝财务为公司及公司实际控制的企业提供的日贷款余
额（含应计利息）最高上限为人民币 55 亿元（含 55 亿元），协议有效期为 1 年。
中铝财务为公司提供存款服务，存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期同类存款的基准存款利率执行，同时也不低于中铝财务向其它公司提供存款业务的利率水平。中铝财务向公司贷款利率，不高于公司在其它国内金融机构
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