证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2021-005
云南铝业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间为：2021 年 1 月 8 日（星期五）上午 11:00
2.网络投票时间为：2021 年 1 月 8 日上午 09:15-下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 8 日上午
09:15-9:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2021 年 1 月 8 日上午 09:15-下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：公司三楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长张正基先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》与中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
（七）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表 211人，持有（代表）公司股份 1,809,333,007
股，占公司总股份的 57.8393%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 1,110,920,576 股，占公司总
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
股份的 35.5130%；通过网络投票的股东 201 人，代表股份 698,412,431 股，占公司总股份的
22.3263%。
2.公司董事、监事、律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 1,777,703,958 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
98.2519%；
反对 31,612,449 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
1.7472%；
弃权 16,600 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小投资者投票情况：
同意 353,771,094 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
总数的 92.2154%；
反对 29,848,049 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总
数的 7.7803%；
弃权 16,600 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数
的 0.0043%。
表决结果：通过
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案（修订）》（本议案子议案逐项表决）
1.本次发行股票的种类和面值
表决结果：
同意 353,806,000 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
92.2240%；
反对 29,815,149 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
7.7717%；
弃权 16,600 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
中小投资者投票情况：
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
同意 353,756,994 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
总数的 92.2230%；
反对 29,815,149 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总
数的 7.7727%；
弃权 16,600 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数
的 0.0043%。
2.发行及认购方式
表决结果：
同意 353,797,100 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
92.2217%；
反对 29,824,049 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
7.7740%；
弃权 16,600 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
中小投资者投票情况：
同意 353,748,094 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
总数的 92.2207%；
反对 29,824,049 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总
数的 7.7750%；
弃权 16,600 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数
的 0.0043%。
3.发行对象
表决结果：
同意 357,650,730 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
92.3007%；
反对 29,769,549 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
7.6828%；
弃权 64,200 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0165%。
中小投资者投票情况：
同意 357,601,724 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
总数的 92.2997%；
反对 29,769,549 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总
数的 7.6837%；
弃权 64,200 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数
的 0.0166%。
4.发行价格及定价依据
表决结果：
同意 326,705,034 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
85.1598%；
反对 29,821,049 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
7.7732%；
弃权 27,111,666 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
7.0670%。
中小投资者投票情况：
同意 326,656,028 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
总数的 85.1579%；
反对 29,821,049 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总
数的 7.7742%；
弃权 27,111,666 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
总数的 7.0679%。
5.发行数量
表决结果：
同意 326,730,934 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
85.1665%；
反对 29,747,549 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
7.7541%；
弃权 27,159,266 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
7.0794%。
中小投资者投票情况：
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
同意 326,681,928 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
总数的 85.1646%；
反对 29,747,549 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总
数的 7.7551%；
弃权 27,159,266 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
总数的 7.0803%。
6.募集资金投向
表决结果：
同意 353,902,300 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
92.2491%；
反对 29,718,849 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
7.7466%；
弃权 16,600 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
中小投资者投票情况：
同意 353,853,294 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
总数的 92.2481%；
反对 29,718,849 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总
数的 7.7476%；
弃权 16,600 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数
的 0.0043%。
7.限售期
表决结果：
同意 353,860,500 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
92.2382%；
反对 29,760,649 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
7.7575%；
弃权 16,600 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
中小投资者投票情况：
同意 353,811,494 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
总数的 92.2372%；
反对 29,760,649 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总
数的 7.7585%；
弃权 16,600 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数
的 0.0043%。
8.滚存未分配利润安排
表决结果：
同意 353,870,600 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
92.2408%；
反对 29,603,249 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
7.7165%；
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