证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2018-053
云南铝业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间为：2018年5月9日（星期三）上午10:00
2.网络投票时间为：2018年5月8日15:00－2018年5月9日15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年5月8日15：00至2018年5月9日15:00。
（二）现场会议召开地点：公司三楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长田永先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
（七）会议出席情况
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 84人，持有（代表）公司股份
1,165,806,935股，占公司总股份的44.7211%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法
律、法规的规定。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表 17人，代表股份
1,110,019,166 股，占公司总股份的 42.5810%；通过网络投票的股东 67 人，代表股份
55,787,769股，占公司总股份的2.1401%。
2.公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：
同意1,164,694,285股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9046%；
反对1,013,350股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0869%；
弃权99,300股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0085%。
其中，中小投资者投票情况：
同意54,681,219股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的98.0058%；反
对1,013,350股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的1.8162%；弃权99,300
股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.1780%。
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》；（本议案子议案需逐项表决）
2.1本次发行股票的种类和面值
表决结果：
同意54,760,225股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权98.0086%；
反对1,067,350股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权1.9103%；
弃权45,300股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0811%。
其中，中小投资者投票情况：
同意54,681,219股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的98.0058%；反
对1,067,350股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的1.9130%；弃权45,300
股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0812%。
2.2发行及认购方式
表决结果：
同意54,769,725股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权98.0256%；
反对1,057,850股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权1.8933%；
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
弃权45,300股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0811%。
其中，中小投资者投票情况：
同意54,690,719股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的98.0228%；反
对1,057,850股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的1.8960%；弃权45,300
股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0812%。
2.3发行对象
表决结果：
同意54,760,225股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权98.0086%；
反对1,067,350股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权1.9103%；
弃权45,300股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0811%。
其中，中小投资者投票情况：
同意54,681,219股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的98.0058%；反
对1,067,350股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的1.9130%；弃权45,300
股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0812%。
2.4发行价格及定价依据
表决结果：
同意54,760,225股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权98.0086%；
反对1,067,350股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权1.9103%；
弃权45,300股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0811%。
其中，中小投资者投票情况：
同意54,681,219股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的98.0058%；反
对1,067,350股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的1.9130%；弃权45,300
股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0812%。
2.5发行数量
表决结果：
同意54,758,625股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权98.0057%；
反对1,059,450股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权1.8962%；
弃权54,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0981%。
其中，中小投资者投票情况：
同意54,679,619股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的98.0029%；反
对1,059,450股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的1.8989%；弃权54,800
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0982%。
2.6募集资金投向
表决结果：
同意54,760,225股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权98.0086%；
反对1,067,350股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权1.9103%；
弃权45,300股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0811%。
其中，中小投资者投票情况：
同意54,681,219股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的98.0058%；反
对1,067,350股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的1.9130%；弃权45,300
股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0812%。
2.7限售期
表决结果：
同意54,760,225股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权98.0086%；
反对1,067,350股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权1.9103%；
弃权45,300股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0811%。
其中，中小投资者投票情况：
同意54,681,219股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的98.0058%；反
对1,067,350股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的1.9130%；弃权45,300
股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0812%。
2.8滚存未分配利润安排
表决结果：
同意54,760,225股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权98.0086%；
反对1,057,850股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权1.8933%；
弃权54,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0981%。
其中，中小投资者投票情况：
同意54,681,219股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的98.0058%；反
对1,057,850股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的1.8960%；弃权54,800
股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0982%。
2.9上市地点
表决结果：
同意54,760,225股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权98.0086%；
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
反对1,067,350股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权1.9103%；
弃权45,300股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0811%。
其中，中小投资者投票情况：
同意54,681,219股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的98.0058%；反
对1,067,350股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的1.9130%；弃权45,300
股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0812%。
2.10决议的有效期
表决结果：
同意54,760,225股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权98.0086%；
反对1,057,850股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权1.8933%；
弃权54,800股，占出席会议
