证券代码：000807 公司简称：云铝股份 公告编号：2012-014
云南铝业股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间
现场会议召开时间为：2012年3月28日（星期三）
网络投票时间为：2012年3月27日－2012年3月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3
月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2012年3月27日15：00至2012年3月28日15：00。
2.股权登记日：2012年3月21日（星期三）
3.会议召开地点：云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司” )
本部
4.召开方式：现场表决结合网络投票方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长田永先生
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表66人，持有（代表）公司股份
787,630,826股，占公司总股份的51.1723%，符合《公司法》、《公司章程》及
其它有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表10
人，代表股份756,391,576股，占公司总股份的49.1427％；通过网络投票的股东
56人，代表股份31,239,250股，占公司总股份的2.0296％。
9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于补选邓传宏先生为公司董事的议案》；
表决结果：
同意 787,621,658 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 的
99.9988%；
反对 8,300 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 的
0.0011%；
弃权 868 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 的
0 .0001%。
（二）《关于成立云南云铝泓鑫铝业有限公司的议案》；
表决结果：
同 意 31,371,068 股 ， 占 出 席 会 议 参 与 表决 的 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9659%；
反对 8,300 股， 占 出 席 会议 参 与 表决 的 所 有 股东 所 持 表决 权 的
0.0265%；
弃权 2,400 股， 占 出 席 会议 参 与 表决 的 所 有 股东 所 持 表决 权 的
0.0076%。
（三）《关于控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司投资建设年产 15 万吨铝
钛基合金材料加工项目的议案》；
表决结果：
同意 787,622,858 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 的
99.9990%；
反对 5，868 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的 0.0007%；
弃权 2,100 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的 0.0003%。
（四）《关于控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司与昆明有色冶金设计研
究院股份公司签订建设工程综合管理服务协议的议案》；
表决结果：
同意 31,370,500 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 的
99.9640%；
反对 10,968 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的 0.0350%；
弃权 300 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的 0.0010%。
（五）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
表决结果：
同 意 31,371,068 股 ， 占 出 席 会 议 参 与 表决 的 所 有 股 东 所 持 表决 权 的
99.9659%；
反对 8,300 股， 占 出 席 会议 参 与 表决 的 所 有 股东 所 持 表决 权 的
0.0265%；
弃权 2,400 股， 占 出 席 会议 参 与 表决 的 所 有 股东 所 持 表决 权 的
0.0076%。
通过网络方式参会前十大社会公众股东投票情况：
中 国 中 国
中国工
银 行 银 行
中国银行 中国农业 商银行 中国工商
－ 嘉 － 深
－华夏行 银行－中 中国工商 －华夏 银行－融
实 沪 证 基
业精选股 海分红增 银行－普 沪 深 通动力先 挪威中
名称 深 300 黄银来 本 面 罗昉
票型证券 利混合型 丰证券投 300 指 锋股票型 央银行
指 数 120 交
投资基金 证券投资 资基金 数证券 证券投资
证 券 易 型
（LOF） 基金 投资基 基金
投 资 开 放
金
基金 式 指
数 证
券 投
资 基
金
所持股 6,500,000 6,328,312 5,176,036 4,991, 3,510,57 2,999,930 364,770 358,2 245,570 150,000
数（股） 858 5 00
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
5.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：云南海合律师事务所；
2.律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；
3.结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现
场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，大会所通过的决议合法有效。
