000803 深市 北清环能

 证券代码：000803              证券简称：山高环能              公告编号：2024-024
                  山高环能集团股份有限公司

                2023年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第
 十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下：

    一、2023 年度利润分配预案的基本情况

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并
 报表实现归属于上市公司股东的净利润为 8,851,101.26 元，母公司实现净利润
 40,664,442.40 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润
 -72,148,037.88 元，母公司报表中未分配利润 216,571,720.73 元，公司 2023 年度
 不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

    二、2023年度不进行利润分配的原因

    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定及《公 司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，不满足 实施现金分红条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度拟不 派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    三、公司履行的决策程序

    1、董事会审议情况

    2024 年 4 月 28 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《2023
 年度利润分配预案》，此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况


  2024 年 4 月 28 日，公司召开第十一届监事会第八次会议，审议通过《2023
年度利润分配预案》。经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，并同意董事会提出的 2023 年度利润分配预案。

    四、备查文件

  1、第十一届董事会第十二次会议决议；

  2、第十一届监事会第八次会议决议。

                                            山高环能集团股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2024 年 4 月 29 日