000803 深市 北清环能

 证券代码：000803            证券简称：山高环能            公告编号：2023-108
                  山高环能集团股份有限公司

          关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日、2023
 年 5 月 15 日分别召开第十一届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会，审议
 通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，会议同意将公司的注 册资本变更为 342,083,401 元，同时结合公司总股本及注册资本变更的情况对《公 司章程》的相关条款进行修订。

    2023 年 12 月 15 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关
 于选举第十一届董事会董事长的议案》，董事会同意选举谢欣先生担任公司第十 一届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

    上述议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 12 月 16 日在《中
 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-037）、《关 于选举第十一届董事会董事长的公告》（公告编号：2023-103）。

    2023 年 12 月 26 日，公司完成了注册资本、《公司章程》及法定代表人的
 工商变更登记和备案手续，并取得了南充市市场监督管理局换发的《营业执照》， 换发后的《营业执照》除注册资本变更为“叁亿肆仟贰佰零捌万叁仟肆佰零壹元 整”，法定代表人变更为“谢欣”外，其他的登记信息未发生变化。

    特此公告。

                                          山高环能集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                  2023 年 12 月 27 日