000803 深市 北清环能

 证券代码：000803              证券简称：山高环能              公告编号：2023-090
                山高环能集团股份有限公司

        关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏。

    山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开
 了第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事 候选人的议案》，具体内容如下：

    鉴于公司第十一届董事会原非独立董事甘海南先生由于个人原因，于 2023
 年 9 月 8 日已辞去公司职务。根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组
 成，因甘海南先生辞职空缺董事一名。为不影响董事会正常运作，根据《公司法》 《公司章程》有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会对被提名人履行了 任职资格审查，董事会同意提名杜凝女士（简历详见附件）为第十一届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届 满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2023 年 第四次临时股东大会审议。

    本次提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。

    特此公告。

                                              山高环能集团股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                    2023 年 10 月 26 日

    附件：杜凝女士简历

    杜凝女士，1989 年出生，中共党员，本科毕业于北京理工大学，先后取得
中国科学院大学工商管理硕士研究生学位、香港中文大学金融学理学硕士学位。2019 年 9 月加入山高控股集团有限公司，现任董事会秘书处董事总经理、联席公司秘书，兼任山高新能源集团有限公司总裁助理。主要负责上市公司合规运作、公司治理、投资者关系等事宜。杜凝女士持有香港公司治理公会特许公司秘书
Chartered Secretaries (CS)，公司治理师 Chartered Governance Professional (CGP)
专业资格及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。在加入山高控股集团之前，曾先后供职于中国航空工业集团有限公司总部及中再资产管理（香港）有限公司。
    截至目前，杜凝女士未持有公司股票，在公司关联方山高控股集团有限公司、山高新能源集团有限公司任职。与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律法规和规定要求的任职条件。