000803 深市 山高环能

 证券代码：000803              证券简称：山高环能              公告编号：2023-075
                  山高环能集团股份有限公司

          关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第
 十一届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下：

    一、变更注册资本情况

    2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会表决通过《2022 年度利
 润分配及资本公积金转增股本的预案》。公司 2022 年度以资本公积金向全体股
 东每 10 股转增 4 股，转增的股份已于 2023 年 7 月 13 日直接记入股东证券账户。
 转增后公司总股本由 342,083,401 股变更为 478,916,761 股。

    2023 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第八次会议审议通过《关于回
 购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司第二期 限制性股票激励计划 5 名激励对象离职，已不符合有关激励对象的规定，公司拟 对其持有的已获授但尚未解除限售的 1,506,960 股限制性股票进行回购注销。

    待回购注销完成后，公司总股本由 478,916,761 股变更为 477,409,801 股，注
 册资本由 342,083,401 元变更为 477,409,801 元。

    二、修订《公司章程》情况

    基于前述变更情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况 如下:

 序号                修订前                              修订后

  1  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
      342,083,401 元。                      477,409,801 元。

  2  第二十一条 公司的股本结构为：股份总 第二十一条 公司的股本结构为：股份总
      额 342,083,401 股，均为普通股。      额 477,409,801 股，均为普通股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司 股东大会审议。


          山高环能集团股份有限公司
                      董 事 会

                  2023 年 8 月 28 日