证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-072
山高环能集团股份有限公司
关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开了
第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候 选人的议案》，具体内容如下：
鉴于公司第十一届董事会原非独立董事匡志伟先生由于个人原因，于 2023
年 7 月 21 日已辞去公司职务。根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事
组成，因匡志伟先生辞职空缺董事一名。为不影响董事会正常运作，根据《公司 法》《公司章程》有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会对被提名人履 行了任职资格审查，董事会同意提名王红毅先生（简历详见附件）为第十一届董 事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会 任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
本次提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。
特此公告。
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 28 日
附件：王红毅先生简历
王红毅先生，1981 年出生，中共党员、硕士研究生、经济师。王红毅先生
于 2008 年 7 月至 2012 年 8 月先后在威海市商业银行济南舜耕支行、济南分行任
职；2012 年 8 月至 2019 年 8 月在山东高速集团有限公司计划财务部任职；2019
年 8 月至 2019 年 12 月任山东高速股份有限公司投资开发部（产权管理部）副经
理并主持工作；2019 年 12 月至今任山东高速股份有限公司投资管理部（产权管理部）部长（期间在 2020 年 4 月至今同时任山东高速速链云科技有限责任公司党支部书记、执行董事；2022 年 11 月至今同时任山高云创（山东）商业保理有限公司党支部书记、执行董事）。
截至目前，王红毅先生未持有公司股票，在公司关联方山东高速股份有限公司任职，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律法规和规定要求的任职条件。
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