000803 深市 北清环能

 证券代码：000803              证券简称：山高环能              公告编号：2023-058
                  山高环能集团股份有限公司

                    关于董事长辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月21日收 到公司董事长匡志伟先生递交的纸质辞职报告。因个人原因，匡志伟先生申请辞 去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务， 辞职后不再担任公司的其他任何职务。

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，匡志伟先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报 告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，匡志伟先生持有公司股票1,734,920 股，其中持有的公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票1,401,400股， 后续公司将按照《上市公司股权激励管理办法》《第二期限制性股票激励计划（草 案）》等规定进行回购注销。

    匡志伟先生在担任公司董事长职务期间，忠实地履行各项职责和义务，勤勉 尽责，恪尽职守，为公司产业转型与战略布局等方面做出了突出贡献。公司及公 司董事会对匡志伟先生表示衷心的感谢和诚挚的敬意！

    特此公告。

                                              山高环能集团股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                      2023 年 7 月 21 日