000803 深市 山高环能

 证券代码：000803              证券简称：山高环能              公告编号：2023-037
                  山高环能集团股份有限公司

          关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开
 了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、变更注册资本情况

    2022 年 12 月 28 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关
 于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司限制 性股票激励计划 4 名激励对象离职，已不符合有关激励对象的规定，公司拟对上 述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 1,690,000 限制性股票进行回购注 销。

    2023 年 4 月 19 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于
 第一期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的议案》《关于第二期限制性股票激励计划（第一个解锁期）解锁条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司第二期限制性股票激励计
 划 2022 年度公司层面考核目标未能成就及 5 名激励对象离职已不符合有关激励
 对象的规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 8,220,704 股限制 性股票进行回购注销。

    前述回购完成后公司总股本由 351,994,105 股变更为 342,083,401 股，注册
 资本由 351,994,105 元变更为 342,083,401 元。

    二、修订《公司章程》情况

    基于前述变更注册资本情况，现对《公司章程》部分条款拟进行相应修订， 具体修订情况如下：

 序号                修订前                              修订后


  1  第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民  第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民
      币 351,994,105 元。                  币 342,083,401 元。

  2  第二十一条 公司的股本结构为：股份总  第二十一条 公司的股本结构为：股份总
      额 351,994,105 股，均为普通股。      额 342,083,401 股，均为普通股。

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                            山高环能集团股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                    2023 年 4 月 19 日