证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2022-181
山高环能集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举暨
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日，召
开职工代表大会，选举产生了公司第十一届监事会职工代表监事。2022 年 12 月 28 日，召开 2022 年第五次临时股东大会，表决通过了《关于选举第十一届董事 会非独立董事的议案》《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》及《关于选 举第十一届监事会非职工监事的议案》，选举产生了公司第十一届董事会成员及 第十一届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议 及第十一届监事会第一次会议，选举产生了公司第十一届董事会董事长、第十一 届董事会各专门委员会委员及第十一届监事会主席，聘任了公司总裁及其他高级 管理人员。公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代 表的聘任工作。具体情况如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
（一）第十一届董事会成员
非独立董事：匡志伟先生（董事长）、谢欣先生、甘海南先生、杜业鹏先生
独立董事：王守海先生、秦宇先生、何春先生
公司第十一届董事会董事任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日
起三年。公司第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一， 符合相关法律法规的要求。
（二）第十一届董事会各专门委员会及委员职务组成情况
1、战略委员会：匡志伟先生（主任委员），谢欣先生，秦宇先生；
2、审计委员会：王守海先生（主任委员），何春先生，匡志伟先生；
3、提名委员会：何春先生（主任委员），王守海先生，谢欣先生；
4、薪酬与考核委员会：秦宇先生（主任委员），王守海先生，谢欣先生。
其中，提名、审计和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员王守海先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及董事会各专门委员会议事规则的规定。上述专门委员会委员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满止。
二、公司第十一届监事会组成情况
非职工代表监事：赵洪波先生（主席）、黄丹女士
职工代表监事：高猛先生
公司第十一届监事会监事任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、公司高级管理人员及证券事务代表情况
总裁：谢欣先生
副总裁：甘海南先生、吴延平先生
财务总监：谢丽娟女士
董事会秘书：宋玉飞先生
证券事务代表：周婷女士
上述人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满止。独立董事就董事会聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，具体详见与本公告同日披露的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
董事会秘书宋玉飞先生和证券事务代表周婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表的通讯方式：
姓名：宋玉飞 周婷
联系电话：010-80880688-8288、0817-2619999
传真：0817-2619999
邮箱：ir@belg.com.cn
联系地址：北京市通州区潞城镇水仙东路 20 号、四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号
上述人员的简历详见附件。
四、董事、监事及高级管理人员届满离任情况
（一）公司董事会换届离任情况
公司第十一届董事会换届完成后，独立董事李恒先生、庞敏女士不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，李恒先生、庞敏女士未直接或间接持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。李恒先生、庞敏女士在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李恒先生、庞敏女士任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
（二）公司监事会换届离任情况
公司第十一届监事会换届完成后，监事杨鑫先生、谭斌先生、敬祥先生不再担任公司监事职务。敬祥先生继续在公司任职，担任公司其他职务。截至本公告披露日，杨鑫先生、谭斌先生、敬祥先生未直接或间接持有公司股份。杨鑫先生、谭斌先生、敬祥先生在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对杨鑫先生、谭斌先生、敬祥先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
（三）公司证券事务代表离任情况
公司第十一届董事会、监事会、高级管理人员换届完成后，潘茜女士因身体原因不再担任公司证券事务代表职务，继续在公司任职，担任其他职务。潘茜女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对潘茜女士在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 28 日
附件：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历
董事长简历：
匡志伟先生，1977 年 2 月出生，毕业于南开大学，曾任兴业证券投资银行
总部董事总经理，作为保荐代表人负责江南水务、海峡环保、至纯科技等十多家
企业首发上市或再融资业务，拥有丰富的 A 股市场资本运作经验。2018 年 12 月
17 日当选为公司董事、2018 年 12 月 20 日至今任公司董事长。
截至目前，匡志伟先生持有山高环能 3,318,000 股的股份，现任关联方山高控股集团有限公司首席市场官职位，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，匡志伟先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事、总裁简历：
谢欣先生，1977 年出生，重庆大学房地产工商管理硕士。自 1998 年 6 月至
2000 年 12 月，任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程公司经理；2001 年 1
月至 2010 年 12 月，任重庆聚富投资控股集团有限公司副总经理；2011 年 1 月
至 2015 年 1 月，任四川首信实业有限公司总经理；2015 年 7 月至 2017 年 4 月，
任北控水务集团四川综合业务区总经理；2017 年 4 月至 2019 年 3 月，任北控水
务集团总裁助理兼任中部大区总经理；2019 年 5 月 13 日至今先后任公司常务副
总裁、总裁，2021 年 11 月 8 日至今任公司董事。
截至目前，谢欣先生持有山高环能 2,433,500 股的股份；在关联方中铁隆工程集团有限公司担任董事，为福州鼓楼禹实投资合伙企业（有限合伙）合伙人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢欣先生不是“失信被执行人”。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事、副总裁简历：
甘海南先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工
业大学环境工程专业。2005 年 10 月至 2020 年 6 月，担任北控十方(山东)环保能
源集团有限公司董事长、总经理，主要负责组织制定公司发展战略，实施总体战略，主持公司全面经营管理工作，重点主抓市场开发与全面技术管理工作。2020
年 7 月 13 日至今任公司副总裁，2022 年 8 月 9 日至今任公司董事。甘海南先生
在城乡有机废弃物的无害化处理及资源化高值利用领域具备较强的专业背景和丰富的技术开发、项目实施及经营管理经验。
截至目前，甘海南先生持有山高环能 8,559,834 股的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，甘海南先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事简历：
杜业鹏先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2002
年至 2006 年任职于平安银行济南分行，2006 年至 2017 年任职于威海市商业银
行济南分行，2017 年至今在山高控股集团有限公司体系内任职。
截至目前，杜业鹏先生未持有山高环能股份；在关联方深圳聚新创盈科技有限公司（原名：深圳亚太租赁资产交易中心有限公司）担任董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杜业鹏先生不是“失信被执行人”。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事简历：
王守海先生，男，汉族，1976 年生，博士研究生学历，注册会计师。现为
山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家，现任浪潮软件股份有限公司、威
海克莱特菲尔风机股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。
截至目前，王守海先生未持有山高环能股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王守海先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
秦宇先生，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。先后服务于珠海市义云投资有限责任公司、桂林市上海路开发有限责任公司、桂林市城市管理监察支队、桂林市临桂新区管理委员会、桂林首科鑫福海生态旅游投资有限责任公司等企业与政府管理部门，历任临桂新区管理委员会办公室副主任、主任，桂林首科鑫福海生态旅游投资有限责任公司常务副总经理。现任广西蜀鑫建设有限公司常务副总经理。
截至目前，秦宇先生未持有山高环能股份，与公司控股股东 、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
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