000803 深市 北清环能

 证券代码：000803              证券简称：山高环能              公告编号：2022-180
                  山高环能集团股份有限公司

              第十一届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议
 通知于 2022 年 12 月 27 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯方
 式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事赵洪波先生主持。会
 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监 事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

    公司监事会同意选举赵洪波先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票 的议案》

    经审核，监事会认为，因公司实施了 2021 年年度资本公积金转增股本，对
 公司限制性股票回购价格进行调整，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草 案）》《第二期限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律法规的规定；限制性股票激励计划中部分激励对象因个人原因离职而 不再具备激励资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司进行回购注销，符 合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划（草 案）》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，不存在损害公 司及公司股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


  具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

  特此公告。

                                            山高环能集团股份有限公司
                                                          监 事 会

                                                    2022 年 12 月 28 日