证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2022-099
北清环能集团股份有限公司
关于投资设立下属子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开第十 届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于投资设立下属子公司的议案》。 现将有关事项公告如下：
一、投资概述
为适应公司发展需要，公司全资子公司北控十方（山东）环保能源集团有限 公司 (以下简称“北控十方”）拟在中国（天津）自由贸易试验区天津港东疆片区 设立山高十方再生资源有限责任公司（拟定名），注册资本2000万元人民币。
上述投资事项公司董事会将授权管理层具体实施。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会审议，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
企业名称：山高十方再生资源有限责任公司（拟定名）
企业类型：有限责任公司
注册资本：2000万元人民币
注册地点：中国（天津）自由贸易试验区天津港东疆片区
拟定经营范围：再生资源销售；非食用植物油销售；成品油批发（不含危险 化学品）；销售代理；贸易经纪；寄卖服务；社会经济咨询服务；进出口代理（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资方式及股权结构：北控十方拟以自有或自筹资金认缴出资，持有 100%
股权
（上述标的公司的基本信息最终以当地主管部门登记注册为准。）
三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的
随着公司油脂业务量的提升，为进一步扩大公司出口业务主体、拓展出口业务销售渠道，北控十方在天津投资设立全资子公司，助力公司开拓国际市场，提升公司在清洁再生油脂的生产与销售行业地位，增强公司盈利能力。
2、投资对公司的影响
本次投资的实施有利于提升公司整体业务规模，符合公司战略发展规划。实现公司业务的拓展，提升整体竞争力。
3、投资可能存在的风险
本次投资设立山高十方再生资源有限责任公司尚需工商管理部门核准，存在不确定性。
在未来实际经营中，新设全资子公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。
四、除本次投资外，截至本公告日，连续 12 个月内公司累计未达到披露标
准的对外投资情况
除本次投资外，截至本公告日，连续 12 个月内公司累计未达到披露标准的
对外投资情况如下：
总办会决 投资金额 公司持
序号 策时间 投资主体 投资标的 投资方案 （万元） 股比例
（%）
1 2022.4.22 北清热力有限责 山东弥河绿色能 投资新设 10,000 100
任公司 源发展有限公司
2 2022.4.22 北控十方 山东方碧环保科 投资新设 1,000 100
技有限公司
3 2022.4.22 北控十方 天津方碧环保科 投资新设 1,000 100
技有限公司
合计 12,000 -
五、备查文件
1、第十届董事会第五十六次会议决议。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 20 日
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