000803 深市 北清环能

 证券代码：000803              证券简称：北清环能              公告编号：2022-097
                  北清环能集团股份有限公司

                      关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日收到董事
 王凯军先生的《辞呈》，王凯军先生因工作原因请求辞去公司董事职务以及公司 第十届董事会战略委员会委员职务，辞职后王凯军先生将不在公司担任任何职务。
    王凯军先生的原定任期为 2019 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 20 日。截至本
 公告披露日，王凯军先生持有公司股票 1,701,728 股，占公司总股本的 0.48%。王 凯军先生辞职后不会影响公司生产经营和管理的正常运行，由于王凯军先生辞去 董事职务将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，王凯军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此 期间，王凯军先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行 公司董事的职责。

    根据《公司章程》等相关规定，公司已开展董事的补选工作，具体详见与本 公告同日披露的《第十届董事会第五十六次会议决议公告》。公司董事会对王凯 军先生在担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                              北清环能集团股份有限公司
                                                            董事会

                                                      2022 年 7 月 20 日