证券代码：000803 证券简称：*ST 北能 公告编号：2020-167
北清环能集团股份有限公司
2020年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间： 2020 年 11 月 6 日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：2020 年 11 月 6 日其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 6
日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、 13：00 至 15：00 ；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 6 日 9：15
至 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长匡志伟先生
6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况：
总体出席情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东出席情况
人数 代表股份数 占有表决权总数比例 人数 代表股份数 占有表决权总数比例
现场会议出席情况 0 - 0.0000% 0 - 0.0000%
网络投票股东情况 14 75,220,259 39.3636% 6 1,221,801 0.6394%
总体出席情况 14 75,220,259 39.3636% 6 1,221,801 0.6394%
2、公司部分董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东
大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了
投票表决。表决情况如下：
总体表决情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况
占出席会 占出席会 占出席会 占出席会
议案 占出席会 占出席会 议有效表 议中小股 议中小股 议中小股 表决结
议案名称 议有效表 议有效表 决股份总 东有效表 东有效表 弃权 东有效表
编码 同意票数 反对票数 弃权票数 同意票数 反对票数 果
决股份总 决股份总 数的比例 决权股份 决权股份 票数 决权股份
数的比例 数的比例 总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
1.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案 74,878,458 99.5456% 341,801 0.4544% 0 0.0000% 880,000 72.0248% 341,801 27.9752% 0 0.0000% 通过
2.00 关于公司重大资产重组方案的议案 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— — —— ——
2.01 实施主体 74,878,458 99.5456% 341,801 0.4544% 0 0.0000% 880,000 72.0248% 341,801 27.9752% 0 0.0000% 通过
2.02 标的公司 74,878,458 99.5456% 341,801 0.4544% 0 0.0000% 880,000 72.0248% 341,801 27.9752% 0 0.0000% 通过
2.03 标的资产 74,878,458 99.5456% 341,801 0.4544% 0 0.0000% 880,000 72.0248% 341,801 27.9752% 0 0.0000% 通过
2.04 交易对方 74,878,458 99.5456% 341,801 0.4544% 0 0.0000% 880,000 72.0248% 341,801 27.9752% 0 0.0000% 通过
2.05 标的资产定价 74,878,458 99.5456% 341,801 0.4544% 0 0.0000% 880,000 72.0248% 341,801 27.9752% 0 0.0000% 通过
2.06 交易价款支付方式 74,878,458 99.5456% 341,801 0.4544% 0 0.0000% 880,000 72.0248% 341,801 27.9752% 0 0.0000% 通过
2.07 标的资产交割 74,878,458 99.5456% 341,801 0.4544% 0 0.0000% 880,000 72.0248% 341,801 27.9752% 0 0.0000% 通过
2.08 过渡期安排 74,878,458 99.5456% 341,801 0.4544% 0 0.0000% 880,000 72.0248% 341,801 27.9752% 0 0.0000% 通过
2.09 股权质押担保 74,878,458 99.5456% 341,801 0.4544% 0 0.0000% 880,000 72.0248% 341,801 27.9752% 0 0.0000% 通过
2.10 连带保证担保 74,878,458 99.5456% 341,801 0.4544% 0 0.0000% 880,000 72.0248% 341,801 27.9752% 0 0.0000% 通过
2.11 交割后安排 74,878,458 99.5456% 341,801 0.4544% 0 0.0000% 880,000 72.0248% 341,801 27.9752% 0 0.0000% 通过
2.12 决议有效期 74,878,458 99.5456% 341,801 0.4544% 0 0.0000% 880,000
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