000803 深市 北清环能

        证券简称:*ST 北能                  证券代码:000803                  公告编号:2020--124

                  北清环能集团股份有限公司

                关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  1、北清环能集团股份有限公司(以下简称“北清环能”或“公司”)拟在天津自贸试验区（东疆保税港区）投资10,000万元人民币,注册设立全资子公司北清环能热力有限公司（拟定名）。

  2、公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后,公司董事会将授权管理层具体实施。

  3、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

  1、企业名称：北清环能热力有限公司

  2、企业类型：有限责任公司

  3、注册资本：10,000万元人民币

  4、拟定经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程勘察；建设工程设计；各类工程建设活动；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  一般项目：热力生产和供应；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；供暖服务；合同能源管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  5、出资方式及股权结构：公司拟以自有或自筹资金认缴出资，持有 100%股权

  （上述各项内容最终以主管部门核准登记为准。）

    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、对外投资目的

  公司投资设立全资子公司，是为开拓清洁供暖业务，提高公司持续盈利能力。

  2、对外投资对公司的影响


        证券简称:*ST 北能                  证券代码:000803                  公告编号:2020--124

  本次投资的实施有利于提升公司整体业务规模，符合公司战略发展规划。实现公司业务的拓展，提升整体竞争力。

  3、对外投资可能存在的风险

    本次对外投资设立北清环能热力有限公司尚需工商管理部门核准，存在不确定性；
    在未来实际经营中，新设全资子公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。

    四、公司累计未达到披露标准的对外投资情况

  截至本公告日，公司累计未达到披露标准的对外投资情况详见下表：

                                                                                  公司持股比例情况

  序号    时间        投资标的    投资方案概述      投资人      投资金额

                                                                                  投资前    投资后

                      北京聚能东方                  北清环能集团

    1    2020年5月                  增加对外投资                  360 万元      0%        36%

                      科技有限公司                  股份有限公司

    五、备查文件

  1、公司第十届董事会第十九次会议

  特此公告。

                                              北清环能集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2020年8月19日