证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2020-57
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2020年4月28日以邮件及短信方式发出，会议于2020年4月29日以通讯方式召开，应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、高管列席了会议。会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《2019年度董事会工作报告》
具体内容详见与公司同日披露的《2019年度董事会工作报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对， 0票弃权。
三、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备方法合理，能够更加真实、准确、可靠、公允地反映公司资产及财务状况，符合《企业会计准则》和其他相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，具体内容详见公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对， 0票弃权。
四、审议通过《2019年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司与本公告同日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2019年度财务决算报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《2019年度审计报告》。
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2020-57
表决结果：5 票赞成，0 票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2019年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度合并归属于母公司所有
者的净利润-192,697,168.69 元，合并期末未分配利润-283,874,392.32 元； 母公司实现净利润-174,892,810.83 元， 期末未分配利润-235,889,874.16 元。鉴于公司当年累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司 2019年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：5 票赞成，0 票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
具体内容详见与本公告同日披露的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会关于带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对， 0票弃权。
独立董事对上述专项说明发表了独立意见，详见《独立董事对第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
八、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
公司定于2020年5月20日在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会，提请股东大会审议2019年年度报告等事宜。具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
九、审议通过《2020年第一季度报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《2020年第一季度报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对， 0票弃权。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
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二〇二〇年四月二十九日
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