四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的提案如下：
（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案（需逐项表决）；
（2.01）发行股票的种类和面值；
（2.02）发行方式和发行时间；
（2.03）发行对象及认购方式；
（2.04）定价基准日、发行价格及定价原则；
（2.05）发行数量；
（2.06）募集资金规模和用途；
（2.07）限售期；
（2.08）上市地点；
（2.09）滚存未分配利润的安排；
（2.10）本次非公开发行股票决议的有效期；
（3）关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案；
（4）关于《公司2019年度非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告》的议案；
（5）关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案；
（6）关于公司无需编制前次募资资金使用情况报告的说明的议案；
（7）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（8）关于出售子公司100%股权的议案；
（9）关于变更公司名称及证券简称的议案；
（10）关于修订公司章程部分条款的议案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间： 2019年6月28日（星期五）14：00
（2）网络投票时间：2019年6月27日--2019年6月28日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月28日9：30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月27日15：00至2019年6月28日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省南充市北湖宾馆
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：副董事长、董事会秘书吴小辉先生
6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况：
总体出席情况 其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况
人数 代表股份数 占有表决权总数比例 人数 代表股份数 占有表决权总数比例
现场会议出席情况 11 75,796,401 59.3453% 2 13,155 0.0103%
网络投票股东情况 35 19,786,768 15.4922% 34 10,723,153 8.3958%
总体出席情况 46 95,583,169 74.8375% 36 10,736,308 8.4061%
2、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，下列议案除第8项议案外均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。具体表决结果如下：
总体表决情况 其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况
占出席会议 占出席会 占出席会 占出席会议 占出席会议 占出席会议
议案 议案名称 议有效表 中小股东有 中小股东有 中小股东有 表决
编码 同意 有效表决股 反对 议有效表 弃权 决股份总 同意 效表决权股 反对 效表决权股 弃权 效表决权股 结果
票数 份总数的比 票数 决股份总 票数 数的比例 票数 份总数的比 票数 份总数的比 票数 份总数的比
例 数的比例 例 例 例
1.00 关于公司符合非公开发行股票 45,90 3,921,4 6,814,8 未通
条件的议案 49,67 51.9743% 48.0257% 0 0.0000% 36.5252% 63.4748% 0 0.0000% 过
4,460 63 45
8,709
2.00 关于公司2019年度非公开发行 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
股票方案的议案（需逐项表决）
2.01 发行股票的种类和面值 49,67 45,90 3,920,4 6,815,8 未通
51.9733% 48.0267% 0 0.0000% 36.5159% 63.4841% 0 0.0000% 过
7,709 5,460 63 45
2.02 发行方式和发行时间 49,67 45,90 3,920,4 6,815,8 未通
51.9743% 48.0257% 0 0.0000% 36.5159% 63.4841% 0 0.0000% 过
8,709 4,460 63 45
2.03 发行对象及认购方式 49,65 45,92 3,898,7 6,837,5 未通
51.9506% 48.0494% 0 0.0000% 36.3138% 63.6862% 0 0.0000% 过
6,009 7,160 63 45
2.04 定价基准日、发行价格及定价 49,65 45,92 3,897,7 6,838,5 未通
原则 51.9495% 48.0505% 0 0.0000% 36.3045% 63.6955% 0 0.0000% 过
5,009 8,160 63 45
2.05 发行数量 49,65
