证券简称：*ST金宇 证券代码：000803 股票上市地：深圳证券交易所
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 SichuanJinyuAutomobileCity（Group）Co.,Ltd
（四川省南充市顺庆区延安路380号）
重大资产购买报告书（草案）
摘要
交易标的 交易对方 住所及通讯地址
张鑫淼 北京市海淀区上河村小区****
刘恕良 江苏省常州市天宁区丽景花园****
江苏智临电气科技有限公司 狄晓东 江苏常州市天宁区尚东区****
张国新 北京市昌平区北七家镇****
蔡元堂 江苏省常州市新北区天润园****
独立财务顾问
（北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层）
二〇一七年十月
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。
一、普通术语
公司、上市公司、金宇车城指 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
控股股东、金宇控股 指 成都金宇控股集团有限公司
实际控制人 指 胡先成
智临电气、智临科技、标的指 江苏智临电气科技有限公司
公司
智临股份 指 江苏智临电气科技股份有限公司，智临电气前身，2014
年10月整体变更为智临电气
交易标的、标的资产、拟购指 江苏智临电气科技有限公司55%股权
买资产
智临制造 指 江苏智临电气制造有限公司，智临电气全资子公司
江苏迪盛 指 江苏迪盛四联新能源投资有限公司，公司报告期内关联
方
交易对方 指 张鑫淼、刘恕良、狄晓东、张国新、蔡元堂
本次交易、本次重组 指 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司支付现金购买江
苏智临电气科技有限公司55%股权
审计基准日、评估基准日 指 2017年6月30日
东兴证券、独立财务顾问 指 东兴证券股份有限公司
锦天城律师 指 锦天城律师事务所
中喜会计师、上市公司审计指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
师
中审华会计师、标的公司审指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
江苏中天 指 江苏中天资产评估事务所有限公司
《重组报告书（草案）》 指 《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司重大资产购买
报告书（草案）》
《资产评估报告》、《评估报指 指具有证券从业资质的资产评估机构为本次交易标的
告》 出具的资产评估报告
《支付现金现金购买资产指 上市公司与智临电气的股东张鑫淼、刘恕良、狄晓东、
协议》 张国新、蔡元堂签署的《支付现金购买资产协议》
《业绩承诺及补偿协议》 指 上市公司与智临电气的股东张鑫淼、刘恕良、狄晓东、
张国新、蔡元堂签署的《支付现金购买资产协议》
补偿义务人、业绩承诺人 指 张鑫淼、刘恕良、狄晓东、张国新、蔡元堂
股东大会 指 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司股东大会
董事会 指 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
监事会 指 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 国家发展和改革委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《重组管理办法》、《重组办指 《上市公司重大资产重组管理办法》
法》
《规范重大重组若干规定》指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管的暂行规定》
《财务顾问业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》
《准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
号——上市公司重大资产重组》
《上市规则》、《股票上市规指 《深圳证券交易所股票上市规则》
则》
元、万元 指 无特别说明，指人民币元、人民币万元
上能电气 指 上能电气股份有限公司
阳光电源 指 阳光电源股份有限公司，A股上市公司，股票代码
300374
西门子 指 德国西门子股份公司
ABB 指 瑞士ABB集团
施耐德 指 法国施耐德电气有限公司
瑞典ASEA公司 指 瑞典通用电机公司
阿尔斯通 指 法国阿尔斯通公司
特变电工 指 特变电工股份有限公司
中国西电 指 中国西电电气股份有限公司
国际电工委员会(International Electrotechnical
IEC 指 Commission)的缩写，正式成立于1906年，是世界上成
立最早的专门国际标准化机构
二、专业术语
户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站，是一
箱式变电站、箱变 指 种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因数
补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体的成
套配电设备
高压开关 指 用于电力系统发电、输电、配电、电能转换中起通断、
控制或保护等作用，电压等级在3.6kV～550kV的电气
产品
一次设备 指 发电机、变压器、线路和受电器等直接参与生产、输送、
分配和使用电能的电力设备
完成对电力系统的操作控制、运行监视测量和继电保护
二次设备 指 等功能的设备，包括继电保护装置、各种自动控制装置、
测量计量设备、通信以及操作电源等部分
电路中能够根据一定的电路状况而将某一部分电路断
断路器 指 开的设备。按照其使用范围可分为高压断路器和低压断
路器
真空断路器 指 触头在真空中关合、开断的断路器
环网柜 指 专门为城市配电提供的专用设备，设备可实现电源进
出，电源输送功能
以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通讯
智能电网 指 技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高
度集成而形成的新型电网
装机容量 指 该系统实际安装的发电机组额定有功功率的总和
变电容量 指 变压器容量，即该电网变电站的主变压器的容量
kV 指 千伏，电压的单位
MW 指 兆瓦，功率的单位
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符情况，为四舍五入原因造成。
重大事项提示
本部分所使用的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同涵义。
一、本次重组方案简要介绍
本次交易中金宇车城拟以支付现金方式购买张鑫淼、刘恕良、狄晓东、张国新及蔡元堂持有的智临电气55%股权。本次交易前，金宇车城未持有智临电气的股权。本次交易完成后，金宇车城将持有智临电气55%的股权，智
