股票名称：金宇车城 股票代码：000803 公告编号：2011-48
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决、增加或修改股东大会议案的情况。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：2011 年 11 月 28 日（星期一）上午 10：00
2、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴凌翔先生
6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
1、 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份为 51,847,529 股，
占公司有表决权股权总数 127,730,893 股的 40.59 ％。
2、 公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席或
列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举曾廷敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
曾廷敏先生独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
表决情况：以 51,847,529 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%, 0 股
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反对，占出席本次股东会议有效表决股数的 0%； 0 股弃权，占出席本次股东会议有效表
决股数的 0 %。
2、审议通过《关于选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事的议案》。
唐兵兵女士独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
表决情况：以 51,847,529 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股
反对，占出席本次股东会议有效表决股数的 0 %；0 股弃权，占出席本次股东会议有效表
决股数的 0%。
3、审议通过《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司贷款提供担保的议案》。
表决情况：以 51,847,529 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股
反对，占出席本次股东会议有效表决股数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东会议有效表
决股数的 0%。
4、审议通过《关于转让所持控股子公司股权的议案》。
表决情况：以 51,847,529 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股
反对，占出席本次股东会议有效表决股数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东会议有效表
决股数的 0%。
5、审议通过《关于控股子公司金宇房产吸收合并南充西汽的议案》。
表决情况：以 51,847,529 股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的 100%；0 股
反对，占出席本次股东会议有效表决股数的 0 %；0 股弃权，占出席本次股东会议有效表
决股数的 0%。
以上议案的详细内容见公司于2011年11月11日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的公告
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（成都）律师事务所
2、律师姓名：陈衍敏 陈婧
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公
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司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决程序合法有效。
五、备查文件
1、第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 一一年十一月二十九日
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