四川美亚丝绸（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
四川美亚丝绸（集团）股份有限公司（以下简称本公司）第三届董事会第十六次会议于2001年3月29日在四川省南充市顺庆区延安路380号公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。监事会3名监事和高级管理人员列席了会议。有关关联董事在表决时作了回避，董事长彭可云先生召集并主持了会议，会议审议通过了以下事项：
一、本公司与四川省南充鸿翔科信有限公司进行资产置换
为优化产业结构，实现电讯高科技产业形成公司主导产业的战略目标，公司拟用所属丝绸类经营性资产经评估后总值为12655．88万元，与四川省南充鸿翔科信有限公司所属国通分公司、高速无线寻呼分公司、光电通信设备分公司、声讯分公司和物资器材分公司部分经营性资产，经评估后总值为12861．35万元。差额部分由本公司用现金补足。本次置换属关联交易。
2、本公司与关联方四川省南充绸厂进行资产置换
会议审议并一致通过了本公司与关联方四川省南充绸厂进行总额为565．00万元的资产置换议案。四川省南充绸厂法人代表与美亚股份法人代表同系一人，本次置换属关联交易。
该项资产置换已经南充市国有资产管理局南国资企［2001］第8号文批准。上述二项议案详细情况请参阅《关于重大资产重组及关联交易公告》。
全体董事一致认为本次资产置换对本公司的发展具有积极的影响，保护了投资人利益，有利于本公司的长期稳定发展。本次董事会同意将此议案提交公司临时股东大会审议批准。
三、通过了修改公司章程的议案。四、关于换届选举公司第四届董事会董事、监事会监事的议案。
五、关于修改公司董事会、监事会议事规则的议案。
上述各项议案尚需经美亚股份2001年第一次临时股东大会审议通过。
六、决定于2001年5月6日召开公司2001年第一次临时股东大会，审议上述议案。
特此公告
四川美亚丝绸（集团）股份有限公司
董事会
2001年4月4日
附：1、关于修改公司章程的说明
2、关于换届选举公司第四届董事会董事、监事会监事候选人简介
四川美亚丝绸（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》的说明
鉴于本公司与南充鸿翔科信有限公司进行资产置换，公司情况发生变化，原公司章程不适应公司发展状况，因此，需要对公司章程进行修订。现将修改事项说明如下：第六条：公司注册资本为人民币51，980，000．00元。修改为：公司注册资本为人民币77，970，000．00元。（公司98年7月进行利润分配，实施十送一转增四股，总股本由5198万元增加到7797万元）。
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是，主营：缧丝、丝织品、练、印、染、丝织品制造及自产丝织产品的出口业务和纺机配件的进口业务。兼营：生丝及副产品、针、纺织品、百货、五金交电、化工、宾馆、饮食、运输、房地产、旅游、证券、副食品、其他食品（烟、酒限零售）、娱乐、服装。
修改为：主营：通信光电设备、计算机软件、IT产品、智能信息研发、生产、销售。通信行业国家放开的电信增值业务，通信工程勘测设计、施工、安装和智能网综合布线。丝织品、服装制造及自产丝织品、服装出口、纺机配件进口业务、房地产、路桥收费、证券。
兼营：物业管理、运输及车辆维修、五金交电、化工建材、针、纺织品、水电安装、宾馆、娱乐、信息服务。
第二十条公司的股本结构为：普通股5198万股，其中国家股2248万股，法人股450万股，上市流通股2500万股。
修改为：公司的股本结构：普通股7797万股，其中国家股3372万股，法人股675万股，上市流通股3750万股。第九十三条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。修改为：董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
第九十七条董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序，500万元以上的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准，对外投资总额不能超过公司净资产的50％。
修改为：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序，3000万元或占公司净资产20％以上的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审、并报股东大会批准，对外投资总额不能超过公司净资产的50％。
第一百三十五条公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会召集人1名。监事会召集人不能履行职权时，由召集人指定一名监事代行其职权。
修改为：公司设监事会。监事会由5名监事组成，设监事会召集人1名。监事会召集人不能履行职务时，由召集人指定一名监事代行其职权。
特此说明
二00一年三月二十九日
四川美亚丝绸（集团）股份有限公司第四届董事会董事候选人简介
（按姓氏笔划为序）
刘登明，男，36岁，大专学历，助理会计师。历任南充市邮电局多种经营办公室财务部副经理、经理；四川省南充鸿翔科信有限公司董事。
李大贵，男，46岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任四川省南部县邮电局副局长；南充市嘉陵区邮电局副局长、局长、党总支书记、电信局长。现任南充鸿翔科信有限公司董事、副总经理。
张成武，男，56岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任四川省华蓥市邮电局局长、书记；四川省南充地区邮电局副局长、局长；南充市电信局局长，党组书记。全国“五一”劳动奖章获得者、四川省优秀企业家、全国邮电行业推进技术进步先进工作者。现任四川省南充市政协副主席；南充鸿翔科信有限公司董事长、总经理。
杜延茂，男，38岁，研究生学历，高级工程师。现任南充市自来水公司总经理、党委书记。建设部劳动模范。汪明树，男，52岁，大专学历，经济师。历任南充绸厂副厂长、美亚丝绸（集团）股份有限公司副董事长、常务副总经理，总经理、党委副书记。现任美亚丝绸（集团）股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。曾被评为“四川省青年优秀企业家”、“地区技术进步先进个人”。
吴和平，男，48岁，中共党员，大专，经济师。历任南部县邮电局办公室主任、副局长；仪陇县邮电局长；阆中市邮电局长；南充市邮电局多程经营办公室主任；南充鸿翔科信有限公司常务副总经理。现任南充鸿翔科信公司董事、副总经理。
郑胜举，男，52岁，大专学历，工程师，历任南充绸厂生产技术科副科长、计划销售科副科长、企业管理办公室主任、厂长助理、南充绸厂副厂长，美亚丝绸（集团）股份有限公司董事、总工程师、副总经理。现任美亚丝绸（集团）股份有限公司董事、副总经理。张裕民，男，38岁，大学本科，高级会计师，历任深圳梦达时装公司财务部部长，南充绸厂财务科副科长，美亚丝绸（集团）股份有限公司财务部副部长、部长。现任美亚丝绸（集团）股份有限公司董事、副总会计师、财务部长。
卿苗，男，38岁，中共党员，研究生学历，经济师。历任南充市邮电局邮政科副科长兼南充市顺庆区邮电局长；南充市嘉陵区邮电局长、党组书记；南充市邮电局办公室主任；西充县电信局长、党组书记；现任四川省南充鸿翔科信有限公司董事、副总经理。
彭可云，男，48岁，本科学历，高级经济师，历任南充绸厂党委副书记、书记、副厂长、厂长兼党委书记、美亚丝绸（集团）股份有限公司党委书记、董事长兼总经理、董事长、党委书记。现任美亚丝绸集团股份有限公司董事长、党委书记，南充绸厂厂长。曾被评为“全国纺织工业优秀工会工作者”、“四川卓越经营业绩法人代表”、“四川省劳动模范”。
彭代彬，男，38岁，本科学历，高级工程师，历任美亚丝绸（集团）股份有限公司生产部部长，美亚丝绸（集团）股份有限公司董事、经销部经理、副总经理。现任美亚丝绸（集团）股份有限公司董事、副总经理，南充市青年拔尖人才。
彭鲜明，男，46岁，中共党员，大学，高级工程师。历任南充邮电局机务站长、电信科副科长；南充市邮电局副总工程师，电信经营部主任；南充市电信局局长助理；现任四川省南充鸿翔科信有限公司董事、副总经理。
殷邦俊，男，54岁，中共党员，高中，注册会计师。历任南充县邮电局财务股长；营山县邮电局副局长；南充市邮电局劳动服务公司财务部经理；现任南充鸿翔科信有限公司董事、财务部经理。
