证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2019-035
北京京西文化旅游股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决和变更提案；
2.本次股东大会未增加临时提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2019年4月17日（星期三）下午14:30。
2.股东大会网络投票时间：2019年4月16日－2019年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。
（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：副董事长陶蓉
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共311人，代表股份440,839,334股，占公司总股本715,900,255股的61.5783%，其中：参加现场会议的股东及代理人8人，代表股份433,916,490股，占公司总股本的60.6113%；参加网络投票的股东共计303人，代表股份6,922,844股，占公司总股本的0.9670%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计307人，代表股份38,939,463股，占公司总股本的5.4392%。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案均采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
1.00、审议《公司2018年度董事会工作报告》的提案
审议和表决情况：同意436,773,207股，占出席会议有表决权股份的99.0776%；反对3,957,227股，占出席会议有表决权股份的0.8977%；弃权98,900股，占出席会议有表决权股份的0.0224%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意34,873,336股，占出席会议中小股东所持股份的89.5578％；反对3,957,227股，占出席会议中小股东所持股份的10.1625％；弃权98,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2540％。
表决结果：该提案获得通过。
2.00、审议《公司2018年度监事会工作报告》的提案
审议和表决情况：同意436,759,007股，占出席会议有表决权股份的99.0744%；反对3,940,327股，占出席会议有表决权股份的0.8938%；弃权140,000股，占出席会议有表决权股份的0.0318%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意34,859,136股，占出席会议中小股东所持股份的89.5214％；反对3,940,327股，占出席会议中小股东所持股份的10.1191％；弃权140,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3595％。
表决结果：该提案获得通过。
3.00、审议《公司2018年度财务决算报告》的提案
审议和表决情况：同意436,246,307股，占出席会议有表决权股份的98.9581%；反对4,446,427股，占出席会议有表决权股份的1.0086%；弃权146,600股，占出席会议有表决权股份的0.0333%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意34,346,436股，占出席会议中小股东所持股份的88.2047％；反对4,446,427股，占出席会议中小股东所
持股份的11.4188％；弃权146,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3765％。
表决结果：该提案获得通过。
4.00、审议《公司2018年度利润分配预案》的提案
审议和表决情况：同意435,694,401股，占出席会议有表决权股份的98.8329%；反对5,047,433股，占出席会议有表决权股份的1.1450%；弃权97,500股，占出席会议有表决权股份的0.0221%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意33,794,530股，占出席会议中小股东所持股份的86.7874％；反对5,047,433股，占出席会议中小股东所持股份的12.9623％；弃权97,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2504％。
表决结果：该提案获得通过。
5.00、审议《公司2018年年度报告》及其摘要的提案
审议和表决情况：同意436,761,207股，占出席会议有表决权股份的99.0749%；反对3,918,827股，占出席会议有表决权股份的0.8889%；弃权159,300股，占出席会议有表决权股份的0.0361%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意34,861,336股，占出席会议中小股东所持股份的89.5270％；反对3,918,827股，占出席会议中小股东所持股份的10.0639％；弃权159,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4091％。
表决结果：该提案获得通过。
6.00、审议《公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的提案
审议和表决情况：同意436,138,507股，占出席会议有表决权股份的98.9337%；反对4,595,227股，占出席会议有表决权股份的1.0424%；弃权105,600股，占出席会议有表决权股份的0.0240%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意34,238,636股，占出席会议中小股东所持股份的87.9279％；反对4,595,227股，占出席会议中小股东所持股份的11.8010％；弃权105,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2712％。
表决结果：该提案获得通过。
7.00、审议《关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的提案
审议和表决情况：同意435,896,701股，占出席会议有表决权股份的98.8788%；反对4,799,033股，占出席会议有表决权股份的1.0886%；弃权143,600股，占出席会议有表决权股份的0.0326%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意33,996,830股，占出席会议中小股东所持股份的87.3069％；反对4,799,033股，占出席会议中小股东所持股份的12.3243％；弃权143,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3688％。
表决结果：该提案获得有效表决权股份总数的2/3通过。
8.00、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的提案
审议和表决情况：同意435,639,301股，占出席会议有表决权股份的98.8204%；反对5,141,733股，占出席会议有表决权股份的1.1664%；弃权58,300股，占出席会议有表决权股份的0.0132%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意33,739,430股，占出席会议中小股东所持股份的86.6459％；反对5,141,733股，占出席会议中小股东所持股份的13.2044％；弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1497％。
表决结果：该提案获得有效表决权股份总数的2/3通过。
9.00、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案》的提案
表决结果：该提案获得通过，具体情况如下：
9.01、本次发行证券的种类
审议和表决情况：同意435,643,501股，占出席会议有表决权股份的98.8214%；反对5,055,333股，占出席会议有表决权股份的1.1468%；弃权140,500股，占出席会议有表决权股份的0.0319%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意33,743,630股，占出席会议中小股东所持股份的86.6566％；反对5,055,333股，占出席会议中小股东所持股份的12.9825％；弃权140,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3608％。
表决结果：该提案获得有效表决权股份总数的2/3通过。
9.02、发行规模
审议和表决情况：同意435,635,701股，占出席会议有表决权股份的98.8196%；反对5,101,933股，占出席会议有表决权股份的1.1573%；弃权101,700股，占出席会议有表决权股份的0.0231%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意33,735,830股，占出席会议中小股东所持股份的86.6366％；反对5,101,933股，占出席会议中小股东所持股份的13.1022％；弃权101,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612％。
表决结果：该提案获得有效表决权股份总数的2/3通过。
9.03、票面金额和发行价格
审议和表决情况：同意435,636,301股，占出席会议有表决权股份的98.8197%；反对5,097,433股，占出席会议有表决权股份的1.1563%；弃权105,600股，占出席会议有表决权股份的0.0240%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意33,736,430股，占出席会议中小股东所持股份的86.6381％；反对5,097,433股，占出席会议中小股东所持股份的13.0907％；弃权105,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2712％。
表决结果：该提案获得有效表决权股份总数的2/3通过。
9.04、可转债存续期限
审议和表决情况：同意435,639,301股，占出席会议有表决权股份的98.8204%；反对5,094,433股，占出席会议有表决权股份的1.1556%；弃
