000801 深市 四川九洲

证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2024031

        四川九洲电器股份有限公司

        2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间：

    现场会议召开时间：2024年 4月 25日 14:30

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年4月25日9:15至2024年4月25日15:00期间的任意时间。

    2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股
 份有限公司会议室。

    3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

    4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长杨保平先生因公出差，经半数以上董事共
同推举，由董事程旗女士主持本次会议。

  本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

  6.会议的出席情况

  出席会议的股东和股东授权代表14名，代表股份494,977,588股，占公司总股份的48.3941％。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人2名，代表股份486,907,388股，占公司有表决权股份总数的47.6050%；通过网络投票的股东及代理人12名，代表股份8,070,200股，占公司有表决权股份总数的0.7890％。

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所周敏律师、杨梓赪律师见证了本次会议。

  公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
  表决结果：同意494,977,588股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
  二、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 494,977,588 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％。
    三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
  表决结果：同意 494,977,588 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％。
    四、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

  表决结果：同意 494,977,588 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％。
    五、审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

  表决结果：同意494,861,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9766％；反对116,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0234％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％。

  其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意7,954,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.5626％；反对116,000 股，占出席会议中小股东所持股份的1.4374％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    六、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意494,861,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9766％；反对116,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0234％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％。

  其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意7,954,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.5626％；反对116,000 股，占出席会议中小股东所持股份的1.4374％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所

  2.律师姓名：周敏、杨梓赪

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；

  2.《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

                        四川九洲电器股份有限公司董事会
                                2024年4月26日