证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023018
四川九洲电器股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023年5月16日14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年5月16日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25，9:30至11:30 和13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月 16日9:15至2023年5月16日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5、主持人：由于董事长夏明先生因公出差，经半数以上董事共
同推举，本次会议由董事袁红女士主持。
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表12名，代表股份502,537,204股，占公司总股份的49.13%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人2名，代表股份487,189,288股，占公司有表决权股份总数的47.63%；通过网络投票的股东及代理人10名，代表股份15,347,916股，占公司有表决权股份总数的1.50%。
公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所唐强律师、王成律师见证了本次会议。
公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意502,410,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对127,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《2022年度董事会工作报告》。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意502,410,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对127,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《2022年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意502,410,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对127,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《2022年度财务决算报告》。
（四）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意502,410,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对127,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
详见公司于2023年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023008）、在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意502,457,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对80,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意15,549,816股，占出席会议中小股东所持股份的99.49%；反对80,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.51%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
详见公司于2023年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023009）。
（六）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
表决结果：同意502,410,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对127,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意15,502,816股，占出席会议中小股东所持股份的99.19%；反对127,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.81%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
详见公司于2023年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2023010）。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意502,411,804股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对125,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意15,504,516股，占出席会议中小
股东所持股份的99.20%；反对125,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.80%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
详见公司于2023年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023011）。
（八）审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》
表决结果：同意502,411,804股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对125,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意15,504,516股，占出席会议中小股东所持股份的99.20%；反对125,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.80%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案为特别决议案，已经出席本次股东大会有表决权股份三分之二以上审议通过。
详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：唐强、王成
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京中伦（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司 2022 年 度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、《四川九洲电器股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《北京中伦（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二三年五月十七日
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