证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023009
四川九洲电器股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年4月 18日召开的第十二届董事会 2023年度第一次会议审议通 过了《2022 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2022 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公 司 2022 年度利润分配预案
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年
度审计报告》，公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净 利润为 197,937,067.49 元，提取法定盈余公积后累计未分配利
润 1,426,704,468.45 元 ； 母 公 司 2022 年 实 现 净 利 润
128,422,211.00 元，提取法定盈余公积后累计未分配利润 255,994,037.46 元。
公司拟以 2022 年末的总股本 1,022,806,646 股为基数进行
现金股利分配，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派
发现金红利 102,280,664.60 元。若在分配方案实施前公司总股 本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
二、本次利润分配预案的合法、合理性
本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》等相关规定，具备合法、合规性以及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三 、 公司履行 的决策程序
1、董事会、监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第十二届董事会 2023 年度
第一次会议及第十一届监事会 2023 年度第一次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意该事项的实施，并同意提交 2022 年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
独立董事认为：2022 年度利润分配预案是基于公司实际情
况及未来发展的考虑，符合公司利润分配政策，有利于公司持续
稳定健康发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司 2022年度利润分配预案，并同意将该项预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、相 关 风险提示
本次利润分配预案需提交公司 2022 年度股东大会审议，尚
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五 、 备查文件 ：
1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2023 年度第
一次会议决议；
2、独立董事关于第十二届董事会 2023 年度第一次会议相关
议案的独立意见；
3、四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2023 年度第
一次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二三年四月二十日
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