000801 深市 四川九洲

证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022014
            四川九洲电器股份有限公司

  第十二届董事会 2022 年度第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第一
 次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议
 通知于 2022 年 1 月 17 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董
 事会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中委
 托出席董事 2 名：董事长夏明先生、董事程旗女士因公出差，分 别书面授权委托董事袁红女士出席会议并行使表决权）。本次会 议由于董事长夏明先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由 董事袁红女士主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

    一、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 经公司董事会推荐，公司拟聘任兰盈杰先生为公司总经理，任期 至本届董事会期满为止。


  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘
任公司总经理的公告》（公告编号：2022015）。

    2、审议通过《关于增补第十二届董事会专门委员会委员的
议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》、专门委员会实施细则等相
关规定，需增补第十二届董事会专门委员会委员。具体第十二届
董事会下属专门委员会成员如下：
 专门委员会 召集人  委员名单

                    黄 寰、冯  建、夏  明、程  旗、袁  红、
 战略委员会 黄  寰

                    兰盈杰

 审计委员会 冯  建  冯 建、黄  寰、徐锐敏、袁  红、兰盈杰

 薪酬与考核

            徐锐敏  冯 建、黄  寰、徐锐敏、袁  红、兰盈杰
 委员会

 提名委员会 黄  寰  黄 寰、冯  建、徐锐敏、袁  红、兰盈杰

  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件：

  1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第
一次会议决议。

  2.独立董事关于第十二届董事会 2022 年度第一次会议相关
议案的独立意见。

特此公告。

                    四川九洲电器股份有限公司董事会
                          二○二二年一月二十一日