证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022001
四川九洲电器股份有限公司
第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第四
次会议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会
议通知于 2021 年 12 月 29 日以专人、邮件或传真方式送达。本
次董事会应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其
中委托出席董事 1 名：董事程旗因公出差，书面授权委托董事袁 红出席会议并行使表决权）。会议由董事长夏明主持，公司监事、 高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》；
公司同意提名兰盈杰先生为公司第十二届董事会非独立董 事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任 期届满时止。
公司独立董事对兰盈杰先生非独立董事候选人的任职资格 和提名程序发表了同意的独立意见。该议案需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2022003）。
2、审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022004）。
3、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的
议案》；
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏明、
程旗、袁红回避表决。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022005）。
4、审议通过《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》；
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏明、
程旗、袁红回避表决。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022006）。
5、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022007）。
6、审议通过《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买理
财产品的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022008）。
7、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022009）。
8、审议通过《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告》（公告编号：2022010）。
9、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022011）。
二、备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第
四次会议决议。
2.独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二二年一月四日
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