证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2012049
四川九洲电器股份有限公司
第九届董事会 2012 年度第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第九届董事会 2012 年度第十次会议
于 2012 年 11 月 13 日在以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2012
年 11 月 3 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，独立董事林万祥、黄寰、马明以
通讯方式表决。现场会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列
席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于转让“湖山”系列商标暨关联交易的议案》；
为减少公司关联交易，提高无形资产的利用率，公司拟向关联方
四川湖山电器有限责任公司转让公司所拥有的“湖山”系列商标，转
让价格为人民币 245.40 万元。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事霞晖、杜
力平、但丁回避表决。
详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于转让
“湖山”系列商标暨关联交易的公告》（公告编号：2012051）。
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二、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，在确保募集资
金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司
拟以部分闲置募集资金暂时补充控股子公司四川九州电子科技股份
有限公司的流动资金，总额为人民币 4500 万元，单次使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账
户。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于以部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2012052）。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一二年十一月十五日
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