证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2012040
四川九洲电器股份有限公司
第九届董事会 2012 年度第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第九届董事会 2012 年度第八次（临
时）会议于 2012 年 9 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 8
月 31 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董
事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。
为进一步优化产业结构，突出主业，增强公司盈利能力，提升整
体核心竞争力，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（公
司持股比例为 94.01%）拟将持有的四川福润得数码科技有限责任公
司 41.942%的股权转让给关联方四川九洲数码科技有限公司（控股股
东四川九洲电器集团有限责任公司的全资子公司），转让价格为
734.28 万元人民币。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、杜力
平、但丁回避表决。
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于转让
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子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2012041）。
二、审议通过《关于与新增关联方 2012 年日常关联交易预计情
况的议案》。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事霞晖、杜
力平、但丁回避表决。
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于与新
增 关 联 方 2012 年 日常 关 联 交 易 预 计 情 况 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：
2012042）。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一二年九月五日
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