000800 深市 一汽解放

证券代码：000800          证券简称：一汽解放                公告编号：2022-044

              一汽解放集团股份有限公司

        第九届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七
次会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 14 日以书面和电子邮件等方式向全体董事
送达。

  2、公司第九届董事会第二十七次会议于 2022 年 10 月 19 日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人。（董事吴碧磊因工作原
 因未出席，委托董事长胡汉杰代为行使表决权。）

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有 限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于聘任公司副总经理的议案

  1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

  3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十七次会议独立董事意见》。

    （二）关于补选董事会审计与风险控制委员会委员的议案

  1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  2、议案内容：公司董事会补选刘延昌担任董事会审计与风险控制委员会委员，

证券代码：000800          证券简称：一汽解放                公告编号：2022-044

任期与第九届董事会相同。

  补选后的董事会审计与风险控制委员会委员为：毛志宏（主任委员）、韩方明、刘延昌。

    （三）关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

  1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  2、议案内容：公司董事会补选刘延昌担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会相同。

  补选后的董事会薪酬与考核委员会委员为：董中浪（主任委员）、毛志宏、刘延昌。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                          一汽解放集团股份有限公司

                                                  董 事 会

                                            二〇二二年十月二十日