000800 深市 一汽解放

证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-062

              一汽解放集团股份有限公司

          第九届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议通知及会议材料于 2021 年 9 月 14 日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。
    2、公司第九届董事会第十八次会议于 2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有 限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于选举吴碧磊为公司非独立董事的议案

    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司非独立董事和聘任公司总经理的公告》。

    3、公司独立董事就此议案发表了独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十八次会议独立董事意见》。
    4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）关于聘任公司总经理的议案

    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

证券代码：000800          证券简称：一汽解放              公告编号：2021-062

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司非独立董事和聘任公司总经理的公告》。

    3、公司独立董事就此议案发表了独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十八次会议独立董事意见》。
    （三）关于召开2021年第四次临时股东大会的议案

    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：董事会同意公司召开2021年第四次临时股东大会，审议前述需要股东大会审议批准的事项，并授权董事会秘书择机发出召开2021年第四次临时股东大会通知。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          一汽解放集团股份有限公司

                                                  董 事 会

                                            二〇二一年九月十八日