000799 深市 酒鬼酒

    证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒          公告编号：2024-2

                  酒鬼酒股份有限公司

          第 八届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次会
 议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会
 议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参会监事 6 人，
 实际参会监事 6 人，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、 《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、议案审议情况

    审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第八届监事会任期届满，公司监事会将进行换届选举，
 公司第九届监事会将由 6 人组成，其中职工代表监事 2 名。

    1、公司监事会提名第九届监事会监事候选人选举表决结果如下：

关于公司监事会换届选举的议案            表决结果

                                        同意    反对  弃权

选举严雪波为第九届监事会监事候选人      6 票    0 票    0 票

选举李小平为第九届监事会监事候选人      6 票    0 票    0 票

选举黄镇茂为第九届监事会监事候选人      6 票    0 票    0 票

选举施晴为第九届监事会监事候选人        6 票    0 票    0 票

    2、监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的 资格。为了确保监事会的正常运作，第八届监事会现任监事在第九届 监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第九届监事会产生。

    3、监事候选人需提交股东大会审议。

    4、具体内容详见 2024 年 2 月 3 日刊载在《中国证券报》《证券
 时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司监事
会换届选举的公告》。

                                  酒鬼酒股份有限公司监事会
                                      2024 年 2 月 2 日