酒鬼酒股份有限公司审计委员会
关于拟续聘 2021 年度审计机构的决议
根据工作需要,酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,期限一年。年度审计费用为 120 万元(未含差旅费),其中财务审计费用 85 万元,内控审计费用为 35 万元。
经核实,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所,具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格,并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2021 年度审计工作的需要。
本次聘任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证
券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定,本次聘请公司2021 年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益(特别是中小股东利益)的情形。同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,同意将该事项提交公司股东大会审议。
审计委员会成员:
王艳茹、程军、符正平
2021 年 4 月 26 日