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000799 深市 酒鬼酒


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酒鬼酒:2020年度第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2020-09-17

酒鬼酒:2020年度第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:000799    证券简称:酒鬼酒    公告编号:2020-29

                酒鬼酒股份有限公司

        2020 年度第一次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
  完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

  1、本公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第十九次
会议,拟定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年度第一次临时股东
大会;并于 2020 年 8 月 27 日在中国证监会指定媒体上披露了《酒
鬼酒公司关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的公告》。

  2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案;本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。

    一、会议召开情况

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  1、召集人:本公司董事会。

  2、主持人:王浩(本公司董事长)

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合方式进行表决。
  4、现场会议召开日期:2020 年 9 月 16 日下午 1 时 30 分;网络
投票时间:2020 年 9 月 16 日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年
9 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2020 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  5、现场会议召开地点:湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心。

  二、股东出席会议情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 58 名,其所

      持有表决权的股份总数为 117,453,530 股,占公司有表决权总股份的

      36.1474%,没有股东委托独立董事投票。其中:参加现场投票的股东

      及股东授权代表 5 人,其所持有表决权的股份总数为 100,871,291

      股,占公司有表决权总股份的 31.0443%;参加网络投票的股东为 53

      人,其所持有表决权的股份总数为 16,581,639 股,占公司有表决权

      总股份的 5.1032%。

          三、其他人员出席情况

          公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

          四、议案审议及表决情况

          1、审议通过了所有议案:

                                        赞成              反对            弃权

序号      议案      投票方式  票数(股)  比例    票数    比例  票数  比例(%)
                                            (%)  (股)  (%)  (股)

——  非累积投票议案  ——      ——        ——    ——    ——    ——    ——

      《关于与中粮财务 现场投票      144,600      100        0        0      0        0

1.00  公司签署金融服务 网络投票    16,368,608  98.7153  213,031  1.2847      0        0
      协议暨关联交易的

      议案》          合计        16,513,208  98.7263  213,031  1.2736      0        0

      《关于建设公司 现场投票  100,871,891      100        0        0      0        0
2.00  三区一期工程的 网络投票    16,581,508  99.9992      131  0.0008      0        0
      议案》          合计      117,453,399  99.9999      131  0.0001      0        0

                      现场投票  100,871,891      100        0        0      0        0

3.00  《修改<公司章 网络投票    16,581,508  99.9992      131  0.0008      0        0
      程>的议案》

                      合计      117,453,399  99.9999      131  0.0001      0        0

                                                    得票数占出席会

——  累积投票议案    ——          得票数      议有效表决权的      是否当选

                                                    比例(%)

 ——  《关于董事会换    ——            ——                ——              ——

      届选举的议案》

      采用累积投票制

4.00  选举非独立董事    ——            ——                ——              ——

      6 人

      选举王浩先生为  现场投票            100,871,891              100

4.01  第八届董事会非  网络投票            16,473,818          99.3498        是

      独立董事        合计                117,345,709          99.9082


      选举郑应南先生  现场投票            100,871,891              100

4.02  为第八届董事会  网络投票            16,460,612          99.2701        是

      非独立董事      合计                117,332,503          99.8970

      选举郑轶先生为  现场投票            100,871,891              100

4.03  第八届董事会非  网络投票            16,460,310          99.2683        是

      独立董事        合计                117,332,201          99.8967

      选举程军先生为  现场投票            100,871,891              100

4.04  第八届董事会非  网络投票            16,460,612          99.2701        是

      独立董事        合计                117,332,503          99.8970

      选举江湧先生为  现场投票            100,871,891              100

4.05  第八届董事会非  网络投票            16,460,610          99.2701        是

      独立董事        合计                117,332,501          99.8970

      选举杜家骏先生 现场投票            100,871,891              100

4.06  为第八届董事会 网络投票            16,460,610          99.2701        是

        非独立董事  合计                117,332,501          99.8970

      采用累积投票制

5.00  选举独立董事 3    ——          ——              ——            ——

      人

      选举王艳茹女士  现场投票            100,871,891              100

5.01  为第八届董事会  网络投票            16,516,109          99.6048        是

      独立董事        投票合计            117,388,000          99.9442

      选举张晓涛先生  现场投票            100,871,891              100

5.02  为第八届董事会  网络投票            16,516,112          99.6048        是

      独立董事        合计                117,388,003          99.9442

      选举符正平先生  现场投票            100,871,891              100

5.02  为第八届董事会  网络投票            16,516,109          99.6048        是

      独立董事        合计                117,388,000          99.9442

——  非累积投票议案  ——      ——        ——    ——    ——    ——    ——

说明:表中比例(%)指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比(%)

                      现场投票  100,871,891      100        0        0        0        0

6.00  《关于董事年度  网络投票    16,579,108  99.9847      331  0.0020    2,200    0.0133
      津贴的议案》

                      合计      117,450,999  99.9978      331  0.0003    2,200    0.0019

7.00  《关于修改监事  现场投票  100,871,891      100        0        0        0        0
      会议事规则的议  网络投票    16,581,408  99.9986 
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