证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-13
酒鬼酒股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第十七次
会议，拟定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会；并于
2020 年 4 月 24 日在中国证监会指定媒体上披露了《酒鬼酒公司关
于召开 2019 年度股东大会的公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
一、会议召开情况
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、召集人：本公司董事会。
2、主持人：王浩（本公司董事长）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、现场会议召开日期：2020 年 5 月 15 日下午 1 时 30 分；网络
投票时间：2020 年 5 月 15 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年
5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。
二、股东出席会议情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 23 名，其所
持有表决权的股份总数为 105,935,680 股，占公司有表决权总股份的
32.6027%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东
及股东授权代表 8 人，其所持有表决权的股份总数为 101,087,791
股，占公司有表决权总股份的 31.1107%；参加网络投票的股东为 15
人，其所持有表决权的股份总数为 4,847,889 股，占公司有表决权
总股份的 1.4920 %。
三、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
1、审议通过了所有议案：
赞成 反对 弃权
序号 议案 投票方式 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
公司《2019 年年 现场投票 101,087,791 100 0 0 0 0
1.00 度 报 告 及 其 摘 网络投票 4,785,889 98.7211 0 0 62,000 1.2789
要》 合计 105,873,680 99.9415 0 0 62,000 0.0585
公司《2019 年度 现场投票 101,087,791 100 0 0 0 0
2.00 董 事 会 工 作 报 网络投票 4,785,889 98.7211 0 0 62,000 1.2789
告》 合计 105,873,680 99.9415 0 0 62,000 0.0585
公司《2019 年度 现场投票 101,087,791 100 0 0 0 0
3.00 总 经 理 工 作 报 网络投票 4,785,889 98.7211 0 0 62,000 1.2789
告》 合计 105,873,680 99.9415 0 0 62,000 0.0585
现场投票 101,087,791 100 0 0 0 0
4.00 公司《2019 年度 网络投票 4,785,889 98.7211 0 0 62,000 1.2789
财务决算报告》
合计 105,873,680 99.9415 0 0 62,000 0.0585
现场投票 101,087,791 100 0 0 0 0
5.00 公司《2019 年度 网络投票 4,785,889 0 62,000
利润分配预案》 98.7211 0 1.2789
合计 105,873,680 99.9415 0 0 62,000 0.0585
公司《2019 年度 现场投票 101,087,791 100 0 0 0 0
6.00 内部控制自我评 网络投票 4,785,889 98.7211 0 0 62,000 1.2789
价报告》 合计 105,873,680 99.9415 0 0 62,000 0.0585
7.00 公司《独立董事 现场投票 101,087,791 100 0 0 0 0
2019 年度述职报 网络投票 4,785,889 98.7211 0 0 62,000 1.2789
告》 合计 105,873,680 99.9415 0 0 62,000 0.0585
公司《关于 2020
8.00 年度日常关联交
易的议案》：
（1）酒鬼酒股份 现场投票 360,500 100 0 0 0 0
有限公司与中粮
8.01 营养健康研究院 网络投票 4,785,889 98.7211 0 0 62,000 1.2789
有限公司日常关 合计 5,146,389 0 62,000
联交易 98.8096 0 1.1904
（2）酒鬼酒供销 现场投票 360,500 100 0 0 0 0
有限责任公司与
8.02 中粮食品营销有 网络投票 4,785,889 98.7211 0 0 62,000 1.2789
限公司日常关联 合计 5,146,389 0 62,000
交易 98.8096 0 1.1904
公司《关于聘任 现场投票 101,087,791 100 0 0 0 0
9.00 2020 年度财务审 网络投票 4,785,889 98.7211 0 0 62,000 1.2789
计机构的议案》 合计 105,873,680 99.9415 0 0 62,000 0.0585
得票数占出席会
—— 累积投票议案 —— 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
公司《关于提名
10.00 公司董事的议 —— —— —— ——
案》
选举程军先生为 现场投票 101,087,791 100
10.01 公司第七届董事 网络投票 4,785,889 98.7211 是
会董事。 投票合计 105,873,680 99.9415
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
公司《2019 年度 现场投票 101,087,791 100 0 0 0 0
11.00 监 事 会 工 作 报 网络投票 4,785,889 98.7211 0 0 62,000 1.2789
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