证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-01
酒鬼酒股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2020 年4月16 日以通讯表决方式召开了第七届董事会
第十六次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、董顺钢先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、王艳茹女士（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：
一、公司《2019 年年度报告及其摘要》。
表决结果为：
议案 关联董事是 是否需要通过 表决意见
序号 否需要回避 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
1 否 是 9 0 0
二、公司《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果为：
议案 关联董事是 是否需要通过 表决意见
序号 否需要回避 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
2 否 是 9 0 0
全文于 2020 年 4 月 17 日刊载在巨潮资讯网上。
三、公司《2019 年度总经理工作报告》。
表决结果为：
议案 关联董事是 是否需要通过 表决意见
序号 否需要回避 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
3 否 是 9 0 0
全文于 2020 年 4 月 17 日刊载在巨潮资讯网上。
四、公司《2019 年度财务决算报告》。
表决结果为：
议案 关联董事是 是否需要通过 表决意见
序号 否需要回避 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
4 否 是 9 0 0
全文于 2020 年 4 月 17 日刊载在巨潮资讯网上。
五、公司《2019 年度利润分配预案》。
表决结果为：
议案 关联董事是 是否需要通过 表决意见
序号 否需要回避 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
5 否 是 9 0 0
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司母公司报表净利润 72,750,839.42 元，按 10%计提法定盈余公积7,275,083.94 元,当期可分配净利润 65,475,755.48 元,以前年度累计未分配利润 325,796,342.89 元,报告期末累计可分配利润342,715,613.27 元。
本年度利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日的股份总额
324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含
税），共分配利润 64,985,796.00 元。公司 2019 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
该议案须提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理因实施 2019 年度利润分配预案涉及的相关事项。
自公司成为中粮集团成员企业以来，2016 至 2019 年经营业绩实
现了稳步增长，每年均实施了利润分配。鉴于公司目前仍处于战略转型的关键时期，营业收入、利润规模依然较小，未分配利润仍处于较低水平，为加快实现跨越式发展，公司将进一步加大销售费用投入，科学有序地投资建设酒鬼酒生态文化工业园、酿酒生产三区等项目，因此，制定了符合公司实际情况和发展要求的 2019 年度利润分配预案。
公司独立董事认为：鉴于公司目前仍处于战略转型的关健时期，将加大销售投入和相关项目建设投入，2019 年度利润分配预案符合公司章程的相关规定，符合公司及股东利益，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定发展。同意公司 2019 年度利润分配预案。
六、公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：
议案 关联董事是 是否需要通过 表决意见
序号 否需要回避 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
6 否 是 9 0 0
全文于 2020 年 4 月 17 日刊载在巨潮资讯网上。
七、公司《独立董事 2019 年度述职报告》。
表决结果为：
议案 关联董事是 是否需要通过 表决意见
序号 否需要回避 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
7 否 是 9 0 0
全文于 2020 年 4 月 17 日刊载在巨潮资讯网上。
八、公司《2020 年度日常关联交易的议案》。
包含：
（1）酒鬼酒股份有限公司与中粮营养健康研究院有限公司日常关联交易；
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关联交易 。
表决结果为：
议案 关联董事是 是否需要通过 表决意见
序号 否需要回避 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
8 --- --- --- --- ---
（1） 是 是 7 0 0
（2） 是 是 7 0 0
表决 8（1）时关联董事王浩、郑轶回避了表决。
表决 8（2）时关联董事王浩、郑轶回避了表决。
公司独立董事经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《章程》的有关规定。
详见 2020 年 4 月 17 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2020 年
度日常关联交易的公告》。
九、公司《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》。
公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。
表决结果为：
议案 关联董事是 是否需要通过 表决意见
序号 否需要回避 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
9 否 是 9 0 0
详见 2020 年 4 月 17 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任 2020年度财务审计机构的公告》。
十、公司《2020 年第一季度报告全文及正文》。
表决结果为：
议案 关联董事是 是否需要通过 表决意见
序号 否需要回避 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
10 否 否 9 0 0
十一、公司《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》。
表决结果为：
议案 关联董事是 是否需要通过 表决意见
序号 否需要回避 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
11 否 否 9 0 0
2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见 2019 年
年度报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
以上一至九项议案还需提交公司2019年年度股东大会审议，公司董事会将另行公告2019年年度股东大会的时间及内容。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2020年4月16日
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