证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-25
酒鬼酒股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会相关议案于2018年3月7日经本公司第七届董
事会第五次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，并于2018年
3月9日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开2017年度
股东大会的公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
一、会议召开情况
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、召集人：本公司董事会。
2、主持人：王浩（本公司董事长）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、现场会议召开日期：2018年3月30日下午1时30分；网络
投票时间：2018年3月29日至2018年3月30日。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。
二、股东出席会议情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计22名，其所
持有表决权的股份总数为103,682,649股，占公司有表决权总股份的
31.9094%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表11 人，其所持有表决权的股份总数为102,841,209股，占公司有表决权总股份的31.6504%；参加网络投票的股东为11 人，其所持有表决权的股份总数为841,440股，占公司有表决权总股
份的0.2590%。
三、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
1、审议通过了所有议案：
议 表决意见
案 议案名称 投票 赞成 反对 弃权
序 方式
号 票数（股） 比例（%） 票数（股）比例（%） 票数（股） 比例（%）
现场 102,841,209 100% 0 0 0 0
公司 《 2017 投票
1 年年度报告 网络 777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
及其摘要》 投票
合计 103,618,209 99.9378% 64,440 0.0622% 0 0
现场 102,841,209 100% 0 0 0 0
公司 《 2017 投票
2 年度董事会 网络 777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
工作报告》 投票
合计 103,618,209 99.9378% 64,440 0.0622% 0 0
现场 102,841,209 100% 0 0 0 0
公司 《 2017 投票
3 年度总经理 网络 777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
工作报告》 投票
合计 103,618,209 99.9378% 64,440 0.0622% 0 0
现场 102,841,209 100% 0 0 0 0
公司 《 2017 投票
4 年度财务决 网络 777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
算报告》 投票
合计 103,618,209 99.9378% 64,440 0.0622% 0 0
现场 102,841,209 100% 0 0 0 0
公司 《 2017 投票
5 年度利润分 网络 767,000 91.1533% 74,440 8.8467% 0 0
配预案》 投票
合计 103,608,209 99.9282% 74,440 0.0718% 0 0
现场 102,841,209 100% 0 0 0 0
公司 《 2017 投票
6 年度内部控 网络 767,000 91.1533% 64,440 7.6583% 10,000 1.1884%
制自我评价 投票
报告》 合计 103,608,209 99.9282% 64,440 0.0622% 10,000 0.0096%
现场 102,841,209 100% 0 0 0 0
公司《独立 投票
7董事 2017 网络 777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
年度述职报 投票
告》 合计 103,618,209 99.9378% 64,440 0.0622% 0 0
公司《关于
2018年度日 -- -- -- -- -- ---
常关联交易
的议案》：
（1）酒鬼酒 现场 102,841,209 100% 0 0 0 0
供销有限责 投票
任公司与酒 网络 784,700 93.2568% 56,740 6.7432％ 0 0
鬼酒湖南销 投票
8 售有限责任
公司日常关 合计 103,625,909 99.9453% 56,740 0.0547% 0 0
联交易
（2）酒鬼酒 现场 2,113,918 100% 0 0 0 0
供销有限责 投票
任公司与中 网络 784,700 93.2568% 56,740 6.7432% 0 0
粮酒业投资 投票
有限公司日 合计 2,898,618 98.0801% 56,740 1.9199% 0 0
常关联交易
公司《关于 现场 102,841,209 100% 0 0 0 0
2018年利用 投票
9 公司自有闲 网络 767,000 91.1533% 64,440 7.6583% 10,000 1.1884%
置资金进行 投票
委托理财的 合计 103,608,209 99.9282% 64,440 0.0622% 10,000 0.0096%
议案》
公司《关于 现场 102,841,209 100% 0 0 0 0
聘任 2018 投票
10 年度财务审 网络 777,000 92.3417% 64,440 7.65835 0 0
计机构的议 投票
案》 合计 103,618,209 99.9378% 64,440 0.0622% 0 0
11公司 《 2017 现场 102,841,209 31.6504% 0 0 0 0
年度监事会 投票
工作报告》 网络 777,000 92.3417% 64,440 7.6583% 0 0
投票
合计 103,618,209 99.9378% 64,440 0.0622% 0 0
在表决议案8公司《2017年度日常关联交易的议案》之（2）时，
关联股东中皇有限公司对酒鬼酒供销有限责任公司与中粮酒业投资有限公司日常关联交易事项予以了回避表决。
2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计
