000798 深市 中水渔业

 证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2021-010
          中水集团远洋股份有限公司

    第七届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    1、中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于
2021 年 2 月 1 日以书面形式发出会议通知。

    2、本次会议于 2021 年 2 月 5 日以现场和网络相结合的方式召开。
现场会议设在北京中水大厦 6 层会议室；网络会议采用小鱼易连会议系统。

    3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4、本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况：

    1. 审议《2020 年度董事会工作报告》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    2. 审议《2020 年度总经理工作报告》。


    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3. 审议《独立董事 2020 年度述职报告》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4. 审议《2020 年度报告和 2020 年度报告摘要》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    5. 审议《2020 年度财务决算报告》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    6. 审议《公司 2020 年度利润分配预案》。

    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2020 年
度母公司可供股东分配利润为-2,907 万元，合并报表可供分配利润为-19,951 万元。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则，董事会提议利润分配预案如下：

    公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    7.审议《高管人员 2020 年年度报酬》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8. 审议《2020 年度内部控制评价报告》。


    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9.审议《关于 2021 年度日常关联交易的议案》。

    本议案关联董事回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    10.审议《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

    公司董事会决定召开 2020 年度股东大会,具体日期另行公告。
    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                            中水集团远洋股份有限公司董事会
                                  2021 年 2 月 6 日