证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-008
中水集团远洋股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年3月18日以书面形式发出会议通知。
2.本次会议于2019年3月22日在北京中水大厦6层公司会议室以现场会议的方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1.审议《2018年度总经理工作报告》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议《2018年度董事会报告》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
3.审议《独立董事2018年度述职报告》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议《2018年度报告和2018年度报告摘要》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
5.审议《2018年度财务决算报告》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
6.审议《公司2018年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2018年度母公司可供股东分配利润为11,082万元，合并报表可供分配利润为-6,711万元。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则，董事会提议利润分配预案如下：
公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
7.审议《关于会计政策变更的议案》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
8.审议《2018年度内部控制评价报告》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
9.审议《高管人员2018年年度报酬》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
10.审议《关于2019年度日常关联交易的议案》。
本议案关联董事回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
11.审议《关于向控股股东借款的议案》。
公司拟向控股股东中国农业发展集团有限公司融资借款6,600万元,用于超低温金枪鱼延绳钓项目，利率4.60%，期限12个月,自划拨之日起计息。
本议案关联董事回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
12.审议《关于召开2018年度股东大会的议案》。
公司董事会决定召开2018年度股东大会,具体日期另行公告。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2019年3月25日
