000797 深市 中国武夷

证券代码：000797        证券简称：中国武夷      公告编号：2024-033
      中国武夷实业股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2024年 3月 14日以电子邮件方式发
出通知，2023 年 3 月 25 日在公司四层大会议室召开。会议
应到监事 5人，实到监事 5人。全体监事共同推举监事陈演先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于选举公司第八届监事会主席和副主席的议案》

  经全体监事投票，选举陈演先生为公司第八届监事会主席，程键先生为公司第八届监事会副主席。任期自本次监事会审议通过之日起三年，与公司第八届监事会任期一致。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：2024-034）。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、备查文件

  第八届监事会第一次会议决议。

  特此公告

                  中国武夷实业股份有限公司监事会
                          2024 年 3 月 26 日