证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2021-039
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：114495、114646 债券简称：19 中武 R1、20中武 R1
中国武夷实业股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员变动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2
月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，完成了董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和副主席, 并聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）董事长：林志英女士
（二）副董事长：郑建新先生
（三）董事会成员：
1、非独立董事：林志英女士、郑建新先生、郑景昌先生、陈建东先生、唐福荣先生、黄明耀先生；
2、独立董事：蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生；
（四）董事会各专门委员会委员
1、战略委员会委员：林志英女士、郑建新先生、郑景昌先生、陈建东先生、陈斌先生，其中林志英女士为主任委员；
2、审计委员会委员：郑建新先生、郑景昌先生、蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生，其中蔡宁女士为主任委员；
3、薪酬与考核委员会委员：郑建新先生、陈建东先生、蔡宁女
士、罗元清先生、陈斌先生，其中罗元清先生为主任委员；
4、提名委员会委员：郑建新先生、唐福荣先生、蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生，其中陈斌先生为主任委员。
以上人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年，与公司第七届董事会任期一致。
二、公司第七届监事会组成情况
（一）监事会主席：彭家清先生
（二）监事会副主席：程键先生
（三）监事会成员：
1、非职工代表监事：彭家清先生、程键先生、陈伟先生；
2、职工代表监事：蔡佳蔚女士、黄莹女士；
以上人员任期自第七届监事会第一次会议审议通过之日起三年，与公司第七届监事会任期一致。
三、高级管理人员聘任情况
（一）总经理：郑景昌先生
（二）副总经理：陈小峰先生、陈平先生（兼总工程师）
（三）财务总监：刘铭春先生
（四）董事会秘书：陈雨晴先生（兼总法律顾问）
以上人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年，与公司第七届董事会任期一致。
上述人员均具备担任公司董事、监事和高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定。陈雨晴先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第八十一次会议决议公告》、《第六届监事会第二十八次会议决议公告》、《关于选举职工代表监事的公告》和《第七届董事会第一次会议决
议公告》（公告编号：2021-010、2021-011、2021-030 和 2021-036）。
四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满变动情况
因任期届满，林增忠先生不再担任公司董事长、董事；徐凯先生、丘亮新先生、王国强先生不再担任公司董事；童建炫先生、雷云先生、陈金山先生不再担任公司独立董事；吴丽芳女士不再担任公司监事会副主席、监事；林志英女士担任公司董事长，不再担任公司常务副总经理；余东波先生、万东胜先生不再担任公司副总经理，继续在公司担任其他职务。
公司向以上任期届满的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，林增忠先生持有公司股份 120,444 股，余东波先生持有公司股份 185,047 股（其中股权激励限售股 58,347 股），万东胜先生持有公司股份 234,011 股（其中股权激励限售股 79,563股）,其股份变动将继续遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日
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