证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2020-079
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：114495、114646 债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1
中国武夷实业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：现场股东大会召开时间为 2020 年 05 月 22 日下午 14:45；网
络投票时间：2020 年 05 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2020 年 05 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2020 年 05 月 22 日上午 9:15 至 2020 年 05 月 22 日下午 15:00
期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司第六届董事会
5.主持人：董事长林增忠先生主持本次股东大会。
6.本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）23 人、代表股份 844,391,090 股、占公司有表决权股份
总数 53.7310%。
1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 515,966,324 股，占公司有表决权股份总数的比例为32.8324%。
2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 17 人，代表股份 328,424,766 股，占公司有表决权股份总数的比例为 20.8986%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下决议：
1．2019 年度报告及其摘要
表决情况：同意 840,803,348 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5751%；反对 3,587,742 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4249%；无弃权票。
2．2019 年度董事会工作报告
表决情况：同意 840,803,348 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5751%；反对 3,587,742 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4249%；无弃权票。
3．2019 年度监事会工作报告
表决情况：同意 840,803,348 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5751%；反对 3,587,742 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4249%；无弃权票。
4．2019 年度财务决算和 2020 年财务预算报告
表决情况：同意 840,803,348 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5751%；反对 3,587,742 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4249%；无弃权票。
5．2019 年度利润分配预案
表决情况：同意 841,573,348 股，占出席会议所有股东所持表决权99.6663%；反对 2,817,742 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3337%；无弃权票。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 5,065,506 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的64.2566%；反对 2,817,742 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 35.7434%；无弃权票。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上。
6．关于 2020 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案
表决情况：同意 327,389,839 股，占出席会议所有股东所持表决权98.9160%；反对 3,587,742 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.0840%；无弃权票。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 4,295,506 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的54.4890%；反对 3,587,742 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 45.5110%；无弃权票。
本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司回避表决。
7．关于 2020 年度公司内部担保额度的议案
表决情况：同意 840,803,348 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5751%；反对 3,587,742 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4249%；无弃权票。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上。
8．关于续聘 2020 年审计中介机构及其报酬的议案
表决情况：同意 840,803,348 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5751%；反对 3,587,742 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4249%；无弃权票。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 4,295,506 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的54.4890%；反对 3,587,742 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 45.5110%；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和林涵律师为本次股东大会现场见证。
律师认为，公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．公司《2019 年度股东大会决议》；
2．福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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