证券代码：000797 股票简称：中国武夷 公告编号：2009-050
中国武夷实业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2009 年
11 月30 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2009 年12 月
7 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9
人，5 名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致
形成如下决议：
一、《关于处置置地广场一层店面及附带车位的议案》
为盘活存量资产，同意委托中介机构公开挂牌出售公司拥有的置
地广场一层店面(349.75 平方米)及附带地下车位两个。截止2009 年
11 月30 日，店面原值774.12 万元，已提折旧84.22 万元，净值689.90
万元；二个车位账面价值41.80 万元，已提折旧4.50 万元，净值37.30
万元。本议案无需经过公司股东大会审议，具体事宜授权经营班子负
责实施。
上述资产不存在抵押、质押或者第三者权利，不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。
同意9 票；反对0 票；弃权0 票
二、《关于处置聚泰商业城第三、四层商场的议案》
为盘活存量资产，同意评估后委托中介机构公开挂牌出售公司拥
有的厦禾路聚泰商业城第三、四层商场。产权面积共计1796.45 平方
米，截止2009 年11 月30 日账面价值539.19 万元，未计提折旧。本议案无需经过公司股东大会审议，具体事宜授权经营班子负责实施。
上述资产不存在抵押、质押或者第三者权利，不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。
同意9 票；反对0 票；弃权0 票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
二○○九年十二月七日
