000797 深市 中国武夷

              中国武夷实业股份有限公司董事会决议公告

    中国武夷实业股份有限公司第二届董事会临时会议于2002年6月28日在公司
会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，其中2名董事以传真方式进行表决，
董事许敏洛先生因公出差，委托董事周治安先生行使表决权，3名监事列席了会
议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长悦胜利先生主持。会议审
议通过了以下事项：
    1、同意公司购买置地广场4,059.13M2办公用房和14个车位，共计2,233.97
万元人民币，以现金方式支付。
    置地广场是由香港福银财务有限公司与伊法达(福建)房地产有限公司合作开
发的项目，香港福银财务有限公司占该项目80%的股权。公司全资子公司香港武
夷开发有限公司持有香港福银财务有限公司45%的股权，公司实际拥有置地广场
项目36%的股权。置地广场项目的其他股东与公司无关联关系。
    2、审议通过《公司建立现代企业制度自查报告》，并同意上报。
    特此公告

                                 中国武夷实业股份有限公司董事会
                                     二00二年六月二十八日