证券代码：000796 证券简称：*ST凯撒 公告编号：2024-047
凯撒同盛发展股份有限公司
二〇二三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00；通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 28
日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长 迟永杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 34 人，代表股份658,992,671 股，占公司有表决权股份总数的 43.4376%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 5 人，代表股份478,315,796 股，占公司有表决权股份总数的 31.5282%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 29 人，代表股份 180,676,875 股，占公司
有表决权股份总数的 11.9093%。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）30 人，代表股份 108,616,631 股，占公司有表决权股份总数的 7.1595%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
占出席会议 占出席会议 占出席会
议案名称 同意投票数目 有表决权股 反对投票数 有表决权股 弃权投票 议有表决 表决
份总数的比 目 份总数的比 数目 权股份总 结果
例 例 数的比例
《2023年度报告全文及摘 通过
要》 657,824,971 99.8228% 1,167,600 0.1772% 100 0.0000%
《2023年度董事会工作报 通过
告》 657,824,971 99.8228% 1,167,600 0.1772% 100 0.0000%
《2023年度监事会工作报 通过
告》 657,824,971 99.8228% 1,167,600 0.1772% 100 0.0000%
《2023年度财务决算报告》 657,824,971 99.8228% 1,167,600 0.1772% 100 0.0000% 通过
《2023年度利润分配预案》 657,824,971 99.8228% 1,167,600 0.1772% 100 0.0000% 通过
《2023年度内部控制评价报 通过
告》 657,824,971 99.8228% 1,167,600 0.1772% 100 0.0000%
《2023年度企业社会责任报 通过
告》 657,824,971 99.8228% 1,167,600 0.1772% 100 0.0000%
《关于未弥补亏损达到实收 通过
股本总额三分之一的议案》 657,822,171 99.8224% 1,170,400 0.1776% 100 0.0000%
《2024年度财务预算报告》 642,442,750 97.4886% 1,167,600 0.1772% 15,382,321 2.3342% 通过
《关于公司2024年投资计划 通过
的议案》 642,345,250 97.4738% 1,265,100 0.1920% 15,382,321 2.3342%
《关于2024年度日常关联交 通过
易预计的议案》 209,408,975 99.3981% 1,267,900 0.6018% 100 0.0000%
《关于董事、监事及高级管 通过
理人员薪酬方案的议案》 657,368,561 99.7535% 1,368,000 0.2076% 256,110 0.0389%
《关于公司及子公司坏账和 通过
固定资产核销的议案》 657,822,171 99.8224% 1,170,400 0.1776% 100 0.0000%
《关于公司中长期战略发展 通过
规划（2024-2028）的议案》 642,442,750 97.4886% 1,167,600 0.1772% 15,382,321 2.3342%
提交本次股东大会审议的 14 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，
议案11.00 属于关联交易事项，不存在与该议案有关联关系的股东未回避表决的情况；
议案 5.00 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
占出席会议 占出席会议 占出席会
同意 中小股东所 反对投票数 中小股东所 弃权投票 议中小股
议案名称 投票 持股份总数 目 持股份总数 数目 东所持股
数目 的比例 的比例 份总数的
比例
《2023年度报告全文及摘
要》 107,448,931 98.9249% 1,167,600 1.0750% 100 0.0001%
《2023年度董事会工作报
告》 107,448,931 98.9249% 1,167,600 1.0750% 100 0.0001%
《2023年度监事会工作报
告》 107,448,931 98.9249% 1,167,600 1.0750% 100 0.0001%
《2023年度财务决算报告》 107,448,931 98.9249% 1,167,600 1.0750% 100 0.0001%
《2023年度利润分配预案》 107,448,931 98.9249% 1,167,600 1.0750% 100 0.0001%
《2023年度内部控制评价报
告》 107,448,931 98.9249%
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