证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-045
凯撒同盛发展股份有限公司
二〇二二年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 15:00；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 24
日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长 陈杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 20 人，代表股份161,046,988 股，占公司有表决权股份总数的 20.0833%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份160,223,488 股，占公司有表决权股份总数的 19.9806%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 17 人，代表股份 823,500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1027％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）19 人，代表股份 1,632,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2036%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
占出席会议 占出席会议 占出席会
议案名称 同意投票数目 有表决权股 反对投票数目 有表决权股 弃权投 议有表决 表决
份总数的比 份总数的比 票数目 权股份总 结果
例 例 数的比例
《2022年度报告全文 160,310,388 99.5426% 734,600 0.4561% 2,000 0.0012% 通过
及摘要》
《2022年度董事会工 160,310,388 99.5426% 734,600 0.4561% 2,000 0.0012% 通过
作报告》
《2022年度监事会工 160,310,388 99.5426% 734,600 0.4561% 2,000 0.0012% 通过
作报告》
《2022年度利润分配 160,310,388 99.5426% 734,600 0.4561% 2,000 0.0012% 通过
预案》
《关于拟续聘公司
2023年度会计师事务 160,310,388 99.5426% 734,600 0.4561% 2,000 0.0012% 通过
所的议案》
《关于申请2023年度 160,310,388 99.5426% 734,600 0.4561% 2,000 0.0012% 通过
综合授信额度的议案》
《关于2023年度对外 160,310,388 99.5426% 734,600 0.4561% 2,000 0.0012% 通过
担保额度预计的议案》
《2022年度募集资金
存放与实际使用情况 160,310,388 99.5426％ 733,600 0.4555％ 3,000 0.0019％ 通过
的专项报告》
《2022年度企业社会 160,310,388 99.5426％ 733,600 0.4555％ 3,000 0.0019％ 通过
责任报告》
《关于未弥补亏损达
到实收股本总额三分 160,310,388 99.5426％ 733,600 0.4555％ 3,000 0.0019％ 通过
之一的议案》
《未来三年
（2023-2025）股东回 160,310,388 99.5426％ 733,600 0.4555％ 3,000 0.0019％ 通过
报规划》
《关于公司及子公司
债权重组暨关联交易 160,310,388 99.5426％ 736,500 0.4573％ 100 0.0001％ 通过
的议案》
提交本次股东大会审议的 12 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，
议案12.00属于关联交易事项，不存在与该议案有关联关系的股东未回避表决的情况；
议案 4.00 和议案 7.00 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
占出席会议 占出席会议 占出席会
同意 中小股东所 反对投票数 中小股东所 弃权 议中小股
议案名称 投票 持股份总数 目 持股份总数 投票 东所持股
数目 的比例 的比例 数目 份总数的
比例
《2022年度报告全文 896,300 54.8901％ 734,600 44.9874％ 2,000 0.1225％
及摘要》
《2022年度董事会工 896,300 54.8901％ 734,600 44.9874％ 2,000 0.1225％
作报告》
《2022年度监事会工 896,300 54.8901％ 734,600 44.9874％ 2,000 0.1225％
作报告》
《2022年度利润分配 896,300 54.8901％ 734,600 44.9874％ 2,000 0.1225％
预案》
《关于拟续聘公司
2023年度会计师事务 896,300 54.8901％ 734,600 44.9874％ 2,000 0.1225％
所的议案》
《关于申请2023年度 896,300 54.8901％ 734,600 44.9874％ 2,000 0.1225％
综合授信额度的议案》
《关于2023年度对外 896,300 54.8901％ 734,600 44.9874％ 2,000 0.1225％
担保额度预计的议案》
《2022年度募集资金
存放与实际使用情况 896,300 54.8901％ 733,600 44.9262％ 3,000 0.1837％
的专项报告》
《2022年度企业社会 896,300 54.8901％ 733,600 44.9262％ 3,000 0.1837％
责任报告》
《关于未弥补亏损达 896,300 54.8901％ 733,600 44.9262％ 3,000 0.1837％
到实收股本总额三分
之一的议案》
《未来三年
（2023-2025）股东回 896,300 54.8901％ 733,600 44.9262％ 3,000 0.1837％
报规划》
《关于公司及子公司
债权重组暨关联交易 896,300 54.8901％ 736,500 45.1038％ 100 0.0061％
的议案》
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡律师姓名：梁效威律师、陈颖律师
㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有 效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2022 年年度股东
大会法律意见书；
㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2023 年 5 月 25 日
查看PDF原文
