证券代码：000796 证券简称：ST 凯撒 公告编号：2022-047
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
凯撒同盛发展股份有限公司
二〇二一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2022 年 5 月 24 日（星期二）下午 15:00；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022
年 5 月 24 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长 陈杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 21 人，代表股份340,363,523 股，占公司有表决权股份总数的 42.4449%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 2 人，代表股份
334,709,696 股，占公司有表决权股份总数的 41.7399%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 19 人，代表股份 5,653,827 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7051％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）19 人，代表股份 5,653,827 股，占公司有表决权股份总数的 0.7051%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
占出席会议 占出席会议 占出席会
同意投票数目 有表决权股 反对投票数目 有表决权股 弃权投 议有表决 表决
份总数的比 份总数的比 票数目 权股份总 结果
例 例 数的比例
2021年年度报告全文 339,220,417 99.6642% 1,143,106 0.3358% 0 0.0000% 通过
及摘要
2021年度董事会工作 339,220,417 99.6642% 1,143,106 0.3358% 0 0.0000% 通过
报告
2021年度监事会工作 339,220,417 99.6642% 1,143,106 0.3358% 0 0.0000% 通过
报告
2021年度利润分配预 339,417,923 99.7222% 945,600 0.2778% 0 0.0000% 通过
案
关于拟续聘公司2022
年度会计师事务所的 339,418,723 99.7224% 944,800 0.2776% 0 0.0000% 通过
议案
关于申请2022年度综 339,220,417 99.6642% 1,143,106 0.3358% 0 0.0000% 通过
合授信额度的议案
关于2022年度对外担 339,209,717 99.6610% 1,153,806 0.3390% 0 0.0000% 通过
保额度预计的议案
关于2022年度日常关 4,709,027 83.2892% 944,800 16.7108% 0 0.0000% 通过
联交易预计的议案
2021年度募集资金存
放与实际使用情况的 339,220,417 99.6642% 1,143,106 0.3358% 0 0.0000% 通过
专项报告
2021年度企业社会责 339,220,417 99.6642% 1,143,106 0.3358% 0 0.0000% 通过
任报告
关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之 339,417,923 99.7222% 945,600 0.2778% 0 0.0000% 通过
一的议案
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
占出席会议 占出席会议 占出席会
同意 中小股东所 中小股东所 弃权 议中小股
投票 持股份总数 反对投票数目 持股份总数 投票 东所持股
数目 的比例 的比例 数目 份总数的
比例
2021年年度报告全文 4,510,721 79.7817% 1,143,106 20.2183% 0 0.0000%
及摘要
2021年度董事会工作 4,510,721 79.7817% 1,143,106 20.2183% 0 0.0000%
报告
2021年度监事会工作 4,510,721 79.7817% 1,143,106 20.2183% 0 0.0000%
报告
2021年度利润分配预 4,708,227 83.2750% 945,600 16.7250% 0 0.0000%
案
关于拟续聘公司2022
年度会计师事务所的 4,709,027 83.2892% 944,800 16.7108% 0 0.0000%
议案
关于申请2022年度综 4,510,721 79.7817% 1,143,106 20.2183% 0 0.0000%
合授信额度的议案
关于2022年度对外担 4,500,021 79.5925% 1,153,806 20.4075% 0 0.0000%
保额度预计的议案
关于2022年度日常关 4,709,027 83.2892% 944,800 16.7108% 0 0.0000%
联交易预计的议案
2021年度募集资金存
放与实际使用情况的 4,510,721 79.7817% 1,143,106 20.2183% 0 0.0000%
专项报告
2021年度企业社会责 4,510,721 79.7817% 1,143,106 20.2183% 0 0.0000%
任报告
关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之 4,708,227 83.2750% 945,600 16.7250% 0 0.0000%
一的议案
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡律师姓名：梁效威律师、陈颖律师
㈢结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2022 年 5 月 25 日
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