证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2022-021
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
凯撒同盛发展股份有限公司
二〇二二年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2022 年 4 月 18 日（星期一）下午 15:00；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022
年 4 月 18 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长 陈杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 12 人，代表股份335,014,502 股，占公司有表决权股份总数的 41.7779％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 2 人，代表股份
334,709,696 股，占公司有表决权股份总数的 41.7399%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 10 人，代表股份 304,806 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0380％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）10 人，代表股份 304,806 股，占公司有表决权股份总数的 0.0380%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
占出席会议有 占出席会议 占出席会
同意投票数目 表决权股份总 反对投票 有表决权股 弃权投 议有表决 表决
数的比例 数目 份总数的比 票数目 权股份总 结果
例 数的比例
1、关于选举公司独立董 334,999,202 99.9954％ 15,300 0.0046％ 0 0 通过
事的议案
2、关于选举公司非独立 334,997,202 99.9948％ 17,300 0.0052％ 0 0 通过
董事的议案
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
占出席会议 占出席会
同意 占出席会议中 反对投票 中小股东所 弃权 议中小股
投票 小股东所持股 数目 持股份总数 投票 东所持股
数目 份总数的比例 的比例 数目 份总数的
比例
1、关于选举公司独立董事 289,506 94.9804％ 15,300 5.0196％ 0 0
的议案
2、关于选举公司非独立董 287,506 94.3243％ 17,300 5.6757％ 0 0
事的议案
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
㈡律师姓名：王储律师、徐欣竹律师
㈢结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2022 年 4 月 19 日
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